Тип: Наказ
№ 48
Дата: 13 травня 2003 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
НАКАЗ
13.05.2003 N 48
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 травня 2003 р. за N 394/7715
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 148 ( z0891-10 ) від 26.08.2010 }
Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного департаменту фінансового моніторингу N 115 ( z0900-03 ) від 26.09.2003 Наказами Міністерства фінансів N 166 ( z0043-04 ) від 26.12.2003 N 56 ( z0799-04 ) від 18.06.2004 N 122 ( z1304-04 ) від 28.09.2004 Наказами Державного комітету фінансового моніторингу N 112 ( z0616-05 ) від 16.05.2005 N 161 ( z0991-05 ) від 17.08.2005 N 76 ( z0513-06 ) від 20.04.2006 N 87 ( z0655-06, z0656-06 ) від 05.05.2006 N 238 ( z0045-08 ) від 26.12.2007 }
Керуючись статтями 5 та 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), пунктами 5, 8-10, 12 Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 644 ( 644-2003-п ), пунктом 7 Порядку взяття на облік Державним департаментом фінансового моніторингу фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 646 ( 646-2003-п ), а також пунктами 2.4, 6.4, 6.6, 6.10 Вимог до організації фінансового моніторингу суб'єктами первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, затверджених наказом Державного департаменту фінансового моніторингу від 24.04.2003 N 40 ( z0337-03 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29.04.2003 за N 337/7658, НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі форми обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, які надаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу та їх відокремленими підрозділами (додаються): { Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету фінансового моніторингу N 87 ( z0655-06 ) від 05.05.2006 }
N 1-ФМ "Картка реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб";
N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу";
N 3-ФМ "Повідомлення про результати обробки картки реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб";
N 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу";
N 5-ФМ "Повідомлення про взяття фінансової операції на облік або про відмову від взяття на облік Держфінмоніторингом";
N 6-ФМ "Запит про надання додаткової інформації з питань фінансового моніторингу".
( Пункт 1 в редакції Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 161 ( z0991-05 ) від 17.08.2005 )
2. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу (додається).
3. Установити, що відомості щодо операцій, які підлягають фінансовому моніторингу або можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, надаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу Державному комітету фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг) в електронному вигляді каналами зв'язку або на магнітному носії та засвідчуються електронним цифровим підписом в установленому законодавством порядку. При цьому магнітний носій надається разом із супровідним листом. ( Пункт 3 в редакції Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 112 ( z0616-05 ) від 16.05.2005 )
4. Дозволити суб'єктам первинного фінансового моніторингу, крім банків, передавати до Держфінмоніторингу інформацію про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу або можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, на паперових носіях поштою з повідомленням про вручення у разі, якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу подає такі повідомлення несистематично.
Подання повідомлень про фінансові операції вважається несистематичним у разі, якщо суб'єкт первинного фінансового моніторингу подає повідомлення Держфінмоніторингу, які не є пов'язаними між собою, у кількості не більше чотирьох щорічно (протягом календарного року).
Для цілей цього наказу повідомлення вважаються пов'язаними між собою, якщо вони стосуються однієї фінансової операції (у тому числі додаткові) або одне з цих повідомлень містить відповідне посилання у полях 650 "Порядковий номер реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі", 660 "Дата реєстрації пов'язаної фінансової операції в реєстрі", 670 "Коментар до пов'язаної фінансової операції" форми N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу" на фінансові операції, повідомлення про які були подані Держфінмоніторингу суб'єктом первинного фінансового моніторингу раніше. ( Абзац третій пункту 4 в редакції Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 161 ( z0991-05 ) від 17.08.2005 )
У разі необхідності подання п'ятого та наступних повідомлень суб'єкт первинного фінансового моніторингу подає такі повідомлення Держфінмоніторингу на паперових носіях поштою з повідомленням про вручення та в місячний строк з моменту подання п'ятого повідомлення забезпечує подання інформації в електронному вигляді.
( Пункт 4 в редакції Наказу Держфінмоніторингу N 115 ( z0900-03 ) від 26.09.2003, із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 166 ( z0043-04 ) від 26.12.2003, N 56 ( z0799-04 ) від 18.06.2004, в редакції Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 112 ( z0616-05 ) від 16.05.2005 )
5. Установити, що форми обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, використовуються суб'єктами первинного фінансового моніторингу та їх відокремленими підрозділами, які не є банками, у таких випадках: { Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету фінансового моніторингу N 87 ( z0655-06 ) від 05.05.2006 }
Форма N 1-ФМ "Картка реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб" та форма N 4-ФМ "Повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу" при поданні інформації до Держфінмоніторингу на паперових носіях та в інших випадках, установлених Держфінмоніторингом.
Форма N 2-ФМ "Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу": { Абзац третій пункту 5 в редакції Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 87 ( z0655-06 ) від 05.05.2006 }
при реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, якщо реєстр ведеться в паперовій формі;
при роздрукуванні реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, якщо реєстр ведеться в електронній формі;
при поданні інформації до Держфінмоніторингу на паперових носіях.
Форма N 3-ФМ "Повідомлення про результати обробки картки реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб", форма N 5-ФМ "Повідомлення про взяття інформації на облік або відмову від взяття на облік Держфінмоніторингом" при наданні Держфінмоніторингом повідомлень про результати обробки інформації, яка надійшла від суб'єктів первинного фінансового моніторингу. { Абзац сьомий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету фінансового моніторингу N 238 ( z0045-08 ) від 26.12.2007 }
Форма N 6-ФМ "Запит про надання додаткової інформації з питань фінансового моніторингу" при направленні Держфінмоніторингом України на адресу суб'єкта первинного фінансового моніторингу запиту про надання додаткової інформації у відповідності до вимог Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ). { Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Наказом Державного комітету фінансового моніторингу N 238 ( z0045-08 ) від 26.12.2007 }
( Пункт 5 в редакції Наказів Державного комітету фінансового моніторингу N 122 ( z1304-04 ) від 28.09.2004, N 161 ( z0991-05 ) від 17.08.2005 )
6. Департаменту інформаційних технологій (Давидюк В.С.) забезпечити до 20.10.2005 розробку та розміщення на веб-сайті Державного комітету фінансового моніторингу України ("http://www.sdfm.gov.ua") файлів у форматі PDF із зразками бланків паперових форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу. ( Пункт 6 в редакції Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 161 ( z0991-05 ) від 17.08.2005 )
7. Департаменту інформаційних технологій (Давидюк В.С.) до 01.11.2005 привести у відповідність до вимог цього наказу програмне забезпечення з обробки інформації, отриманої від суб'єктів первинного фінансового моніторингу (їх відокремлених підрозділів), які не є банками. ( Пункт 7 в редакції Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 161 ( z0991-05 ) від 17.08.2005 )
8. Форми, пов'язані із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкція щодо їх заповнення набирають чинності з 01.11.2005. ( Пункт 8 в редакції Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 161 ( z0991-05 ) від 17.08.2005 )
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Кірсанова В.М. ( Пункт 9 в редакції Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 161 ( z0991-05 ) від 17.08.2005 )
В.о. Голови Держфінмоніторингу В.М.Жмінько
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу 13.05.2003 N 48 (у редакції наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 17.08.2005 N 161 ( z0991-05 )
N 1-ФМ
КАРТКА РЕЄСТРАЦІЇ СУБ'ЄКТА ПЕРВИННОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ (ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ) ТА ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ
Розділ I. Ідентифікація суб'єкта первинного фінансового моніторингу
------------------------------------------------------------------
|010 |Ідентифікаційний |------------------------------ |
| |код за ЄДРПОУ (для || || || || || || || || || || | |
| |фізичної особи - |------------------------------ |
| |ідентифікаційний | |
| |номер за ДРФО) | |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|020 |Скорочена назва |_______________________________________|
| | |_______________________________________|
|----+-------------------+---------------------------------------|
|030 |Дата вихідної | ------ ------ ------------ |
| |реєстрації | | || | | || | | || || || | |
| |повідомлення | ------.------.------------ |
| | | (день, місяць, рік) |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|031 |Номер вихідної |---------------------------------------|
| |реєстрації || || || || || || || || || || || || || ||
| |повідомлення |---------------------------------------|
| | |------ |
| | || || | |
| | |------ |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|040 |Вид повідомлення |--- |
| |(код) || | |
| | |--- |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|050 |Ідентифікатор |------------------ |
| |суб'єкта в ІАС || || || || || || | |
| |ДКФМУ |------------------ |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|051 |Ідентифікатор | --------------- |
| |відокремленого | | || || || || | |
| |підрозділу в | --------------- |
| |ІАС ДКФМУ | |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|060 |Тип суб'єкта (код),|--- |
| |що реєструється || | |
| | |--- |
------------------------------------------------------------------
Розділ II. Загальні відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу
------------------------------------------------------------------
|070 |Повна назва |_______________________________________|
| |суб'єкта первинного|_______________________________________|
| |фінансового |_______________________________________|
| |моніторингу | |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|080 |Скорочена назва |_______________________________________|
|----+-------------------+---------------------------------------|
|090 |Тип суб'єкта (код) |--- |
| | || | |
| | |--- |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|100 |Вид суб'єкта (код) | |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|101 | |------------ |
| | || || || || | |
| | |------------ |
|----| |---------------------------------------|
|102 | |------------ |
| | || || || || | |
| | |------------ |
|----| |---------------------------------------|
|103 | |------------ |
| | || || || || | |
| | |------------ |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|109 |Коментар до виду |_______________________________________|
| |суб'єкта |_______________________________________|
|----+-------------------+---------------------------------------|
|130 |Спосіб зв'язку |--- |
| |(код) || | |
| | |--- |
|----------------------------------------------------------------|
| Місцезнаходження |
|----------------------------------------------------------------|
|140 |Країна (код та |--------- _____________________________|
| |назва) || || || | |
| | |--------- |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|150 |Поштовий індекс |------------ |
| | || || || || | |
| | |------------ |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|160 |Область (код та |------ ___________________________ |
| |назва) || || | |
| | |------ |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|170 |Населений пункт |_______________________________________|
|----+-------------------+---------------------------------------|
|180 |Вулиця |_______________________________________|
|----+-------------------+---------------------------------------|
|190 |Будинок |--------------------- |
| | || || || || || || || | |
| | |--------------------- |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|200 |Корпус (споруда) |--------------------- |
| | || || || || || || || | |
| | |--------------------- |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|210 |Офіс (квартира) |------------ |
| | || || || || | |
| | |------------ |
------------------------------------------------------------------
Розділ III. Додаткові відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу
------------------------------------------------------------------
| Місцезнаходження (адреса тимчасового перебування) |
|----------------------------------------------------------------|
|220 |Країна (код та |--------- _____________________________|
| |назва) || || || | |
| | |--------- |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|230 |Поштовий індекс |------------ |
| | || || || || | |
| | |------------ |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|240 |Область (код та |------ ___________________________ |
| |назва) || || | |
| | |------ |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|250 |Населений пункт |_______________________________________|
|----+-------------------+---------------------------------------|
|260 |Вулиця |_______________________________________|
|----+-------------------+---------------------------------------|
|270 |Будинок |--------------------- |
| | || || || || || || || | |
| | |--------------------- |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|280 |Корпус (споруда) |--------------------- |
| | || || || || || || || | |
| | |--------------------- |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|290 |Офіс (квартира) |------------ |
| | || || || || | |
| | |------------ |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|300 |Номер телефону |------------------------------ |
| | || || || || || || || || || || | |
| | |------------------------------ |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|310 |Адреса e-mail |_______________________________________|
------------------------------------------------------------------
Розділ IV. Відомості про відокремлений підрозділ, що реєструється
------------------------------------------------------------------
|320 |Ідентифікаційний |------------------------------ |
| |код за ЄДРПОУ (для || || || || || || || || || || | |
| |фізичної особи - |------------------------------ |
| |ідентифікаційний | |
| |номер за ДРФО) | |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|330 |Повна назва |_______________________________________|
| |відокремленого |_______________________________________|
| |підрозділу |_______________________________________|
|----+-------------------+---------------------------------------|
|340 |Скорочена назва |_______________________________________|
| |відокремленого |_______________________________________|
| |підрозділу |_______________________________________|
|----+-------------------+---------------------------------------|
|350 |Тип суб'єкта (код) |--- |
| | || | |
| | |--- |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|360 |Вид суб'єкта (код) | |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|361 | |------------ |
| | || || || || | |
| | |------------ |
|----| |---------------------------------------|
|362 | |------------ |
| | || || || || | |
| | |------------ |
|----| |---------------------------------------|
|363 | |------------ |
| | || || || || | |
| | |------------ |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|369 |Коментар до виду |_______________________________________|
| |суб'єкта |_______________________________________|
| | |_______________________________________|
| | |_______________________________________|
| | |_______________________________________|
|----+-------------------+---------------------------------------|
|370 |Спосіб зв'язку |--- |
| |(код) || | |
| | |--- |
|----------------------------------------------------------------|
| Місцезнаходження (адреса тимчасового перебування) |
|----------------------------------------------------------------|
|380 |Країна (код та |--------- _____________________________|
| |назва) || || || | |
| | |--------- |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|390 |Поштовий індекс |------------ |
| | || || || || | |
| | |------------ |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|400 |Область (код та |------ ___________________________ |
| |назва) || || | |
| | |------ |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|410 |Населений пункт |_______________________________________|
|----+-------------------+---------------------------------------|
|420 |Вулиця |_______________________________________|
|----+-------------------+---------------------------------------|
|430 |Будинок |--------------------- |
| | || || || || || || || | |
| | |--------------------- |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|440 |Корпус (споруда) |--------------------- |
| | || || || || || || || | |
| | |--------------------- |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|450 |Офіс (квартира) |------------ |
| | || || || || | |
| | |------------ |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|460 |Номер телефону |------------------------------ |
| | || || || || || || || || || || | |
| | |------------------------------ |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|470 |Адреса e-mail |_______________________________________|
------------------------------------------------------------------
Розділ V. Відомості про відповідального (відповідальних) працівника (працівників) 1. Відомості про призначення відповідального працівника
------------------------------------------------------------------
|480 |Посада |_______________________________________|
| | |_______________________________________|
|----+-------------------+---------------------------------------|
|490 |Прізвище |_______________________________________|
|----+-------------------+---------------------------------------|
|500 |Ім'я |_______________________________________|
|----+-------------------+---------------------------------------|
|510 |По батькові |_______________________________________|
|----+-------------------+---------------------------------------|
|520 |Номер наказу про |------------------------------ |
| |призначення || || || || || || || || || || | |
| | |------------------------------ |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|530 |Дата наказу про |------ ------ ------------ |
| |призначення || || | | || | | || || || | |
| | |------.------.------------ |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|540 |Номер телефону |------------------------------ |
| | || || || || || || || || || || | |
| | |------------------------------ |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|550 |Адреса e-mail |_______________________________________|
------------------------------------------------------------------
2. Відомості про особу, що тимчасово виконує обов'язки видповідального працівника у разі його відсутності
------------------------------------------------------------------
|560 |Посада |_______________________________________|
| | |_______________________________________|
|----+-------------------+---------------------------------------|
|570 |Прізвище | |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|580 |Ім'я | |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|590 |По батькові | |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|600 |Номер наказу про |------------------------------ |
| |призначення || || || || || || || || || || | |
| | |------------------------------ |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|610 |Дата наказу про |------ ------ ------------ |
| |призначення || || | | || | | || || || | |
| | |------.------.------------ |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|620 |Номер телефону |------------------------------ |
| | || || || || || || || || || || | |
| | |------------------------------ |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|630 |Адреса e-mail |_______________________________________|
------------------------------------------------------------------
3. Відомості про звільнення відповідального працівника або особи, що тимчасово виконує обов'язки відповідального працівника у разі його відсутності
------------------------------------------------------------------
|640 |Прізвище |_______________________________________|
|----+-------------------+---------------------------------------|
|650 |Ім'я |_______________________________________|
|----+-------------------+---------------------------------------|
|660 |По батькові |_______________________________________|
|----+-------------------+---------------------------------------|
|670 |Номер наказу про |------------------------------ |
| |звільнення || || || || || || || || || || | |
| | |------------------------------ |
|----+-------------------+---------------------------------------|
|680 |Дата наказу про |------ ------ ------------ |
| |звільнення || || | | || | | || || || | |
| | |------.------.------------ |
------------------------------------------------------------------
Наведені дані є правильними Зразок відбитка печатки
Керівник (посада) _____________________
П.І.Б. _______________________
(підпис) ____________________
М. П.
{ Форма N 1-ФМ із змінами, внесеними згідно з Наказом Держфінмоніторингу N 115 ( z0900-03 ) від 26.09.2003, в редакції Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 161 ( z0991-05 ) від 17.08.2005, із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету фінансового моніторингу N 87 ( z0656-06 ) від 05.05.2006 }
Начальник управління взаємодії з суб'єктами фінансового моніторингу Державного департаменту фінансового моніторингу С.О.Несен
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного департаменту фінансового моніторингу 13.05.2003 N 48 (у редакції наказу Державного комітету фінансового моніторингу України від 17.08.2005 N 161 ( z0991-05 )
N 2-ФМ
РЕЄСТР ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ФІНАНСОВОМУ МОНІТОРИНГУ
Розділ I. Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу чи відокремлений підрозділ
------------------------------------------------------------------
| Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу |
|(відокремлений підрозділ), в якому було здійснено (здійснюється,|
| відмовлено у здійсненні) фінансову операцію |
|----------------------------------------------------------------|
|010 |Тип суб'єкта (код)|--- |
| | || | |
| | |--- |
|----+------------------+----------------------------------------|
|020 |Вид суб'єкта (код)|------------ |
| | || || || || | |
| | |------------ |
|----+------------------+----------------------------------------|
|030 |Ідентифікаційний |------------------------------ |
| |код за ЄДРПОУ (для|| || || || || || || || || || | |
| |фізичної особи - |------------------------------ |
| |ідентифікаційний | |
| |номер за ДРФО) | |
|----+------------------+----------------------------------------|
|040 |Скорочена назва |________________________________________|
| |суб'єкта |________________________________________|
| |первинного |________________________________________|
| |фінансового | |
| |моніторингу чи | |
| |відокремленого | |
| |підрозділу | |
|----+------------------+----------------------------------------|
|050 |Ідентифікатор |------------------ |
| |суб'єкта || || || || || || | |
| |первинного |------------------ |
| |фінансового | |
| |моніторингу чи | |
| |відокремленого | |
| |підрозділу в ІАС | |
| |ДКФМУ | |
|----------------------------------------------------------------|
| Відомості про місцезнаходження суб'єкта первинного фінансового |
|моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було здійснено |
| (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову операцію |
|----------------------------------------------------------------|
|060 |Країна (код та |--------- _____________________________ |
| |назва) || || || | |
| | |--------- |
|----+------------------+----------------------------------------|
|070 |Область (код та |------ ___________________________ |
| |назва) || || | |
| | |------ |
|----+------------------+----------------------------------------|
|080 |Поштовий індекс |------------ |
| | || || || || | |
| | |------------ |
|----+------------------+----------------------------------------|
|090 |Населений пункт |________________________________________|
|----+------------------+----------------------------------------|
|100 |Вулиця |________________________________________|
|----+------------------+----------------------------------------|
|110 |Будинок |--------------------- |
| | || || || || || || || | |
| | |--------------------- |
------------------------------------------------------------------
------------
| || || || |
порядковий номер сторінки в повідомленні ------------
------------------------------------------------------------------
|120 |Корпус (споруда) |--------------------- |
| | || || || || || || || | |
| | |--------------------- |
|----+------------------+----------------------------------------|
|130 |Офіс (квартира) |------------ |
| | || || || || | |
| | |------------ |
|----+------------------+----------------------------------------|
|140 |Номер телефону (з |------------------------------ |
| |кодом населеного || || || || || || || || || || | |
| |пункту) |------------------------------ |
|----+------------------+----------------------------------------|
|150 |Адреса e-mail |________________________________________|
|----------------------------------------------------------------|
| Відомості про відповідального працівника суб'єкта первинного |
| фінансового моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому |
|було здійснено (здійснюється, відмовлено у здійсненні) фінансову|
| операцію |
|----------------------------------------------------------------|
|160 |Посада |________________________________________|
| |відповідального |________________________________________|
| |працівника | |
|----+------------------+----------------------------------------|
|170 |Прізвище |________________________________________|
|----+------------------+----------------------------------------|
|180 |Ім'я |________________________________________|
|----+------------------+----------------------------------------|
|190 |По батькові |________________________________________|
|----+------------------+----------------------------------------|
|200 |Номер телефону (з |------------------------------ |
| |кодом населеного || || || || || || || || || || | |
| |пункту) |------------------------------ |
|----+------------------+----------------------------------------|
|210 |Адреса e-mail |________________________________________|
|----------------------------------------------------------------|
| Відомості про суб'єкта первинного фінансового моніторингу |
|(відокремлений підрозділ), в якому було зареєстровано фінансову |
| операцію |
|----------------------------------------------------------------|
|220 |Тип суб'єкта (код)|--- |
| | || | |
| | |--- |
|----+------------------+----------------------------------------|
|230 |Вид суб'єкта (код)|------------ |
| | || || || || | |
| | |------------ |
|----+------------------+----------------------------------------|
|240 |Ідентифікаційний |------------------------------ |
| |код за ЄДРПОУ (для|| || || || || || || || || || | |
| |фізичної особи - |------------------------------ |
| |ідентифікаційний | |
| |номер за ДРФО) | |
|----+------------------+----------------------------------------|
|250 |Скорочена назва |________________________________________|
| |суб'єкта |________________________________________|
| |первинного |________________________________________|
| |фінансового | |
| |моніторингу чи | |
| |відокремленого | |
| |підрозділу | |
|----+------------------+----------------------------------------|
|260 |Ідентифікатор |------------------ |
| |суб'єкта || || || || || || | |
| |первинного |------------------ |
| |фінансового | |
| |моніторингу чи | |
| |відокремленого | |
| |підрозділу в ІАС | |
| |ДКФМУ | |
------------------------------------------------------------------
------------
| || || || |
порядковий номер сторінки в повідомленні ------------
------------------------------------------------------------------
| Відомості про місцезнаходження суб'єкта первинного фінансового |
| моніторингу (відокремленого підрозділу), в якому було |
| зареєстровано фінансову операцію |
|----------------------------------------------------------------|
|270 |Країна (код та |--------- _____________________________ |
| |назва) || || || | |
| | |--------- |
|----+------------------+----------------------------------------|
|280 |Область (код та |------ ___________________________ |
| |назва) || || | |
| | |------ |
|----+------------------+----------------------------------------|
|290 |Поштовий індекс |--------------- |
| | || || || || || | |
| | |--------------- |
|----+------------------+----------------------------------------|
|300 |Населений пункт |________________________________________|
|----+------------------+----------------------------------------|
|310 |Вулиця |________________________________________|
|----+------------------+----------------------------------------|
|320 |Будинок |--------------------- |
| | || || || || || || || | |
| | |--------------------- |