Тип: Наказ
№ 56
Дата: 18 червня 2004 р.
Статус: Втратив чинність
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
НАКАЗ
18.06.2004 N 56
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 червня 2004 р. за N 799/9398
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 148 ( z0891-10 ) від 26.08.2010 }
Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу від 13.05.2003 N 48
Зважаючи на відсутність в даний час механізму застосування державними органами електронного цифрового підпису, які передбачені статтею 18 "Прикінцеві положення" Закону України "Про електронний цифровий підпис" ( 852-15 ), керуючись вимогами статей 5, 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), з метою забезпечення подання суб'єктами первинного фінансового моніторингу до Державного департаменту фінансового моніторингу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу або можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, НАКАЗУЮ:
У пункті 4 наказу Державного департаменту фінансового моніторингу від 13.05.2003 N 48 ( z0394-03 ) "Про затвердження деяких форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.05.2003 за N 394/7715, слова та цифри "1 липня 2004 року" замінити словами та цифрами "1 січня 2005 року".
Перший заступник Міністра фінансів України - голова Державного департаменту фінансового моніторингу С.Г.Гуржій