Про віднесення держав до переліку офшорних зон

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 23 лютого 2011 р. N 143-р Київ

Про віднесення держав до переліку офшорних зон

{ Назва Розпорядження в редакції Розпорядження КМ N 1079-р ( 1079-2018-р ) від 27.12.2018 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 1079-р ( 1079-2018-р ) від 27.12.2018 N 130-р ( 130-2020-р ) від 19.02.2020 N 582-р ( 582-2020-р ) від 27.05.2020 N 1177-р ( 1177-2021-р ) від 29.09.2021 }

1. Відповідно до абзацу восьмого частини п’ятої статті 7 та абзацу четвертого частини першої статті 20 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" ( 361-20 ) віднести до переліку офшорних зон держави згідно з додатком.

{ Пункт 1 в редакції Розпоряджень КМ N 1079-р ( 1079-2018-р ) від 27.12.2018, N 582-р ( 582-2020-р ) від 27.05.2020 }

2. Визнати такими, що втратили чинність:

розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 77 ( 77-2003-р ) "Про перелік офшорних зон" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 9, ст. 401);

розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2005 р. N 82 ( 82-2005-р ) "Про внесення змін у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 77" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 14, ст. 722);

розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. N 44 ( 44-2006-р ) "Про внесення зміни у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 77" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 5, ст. 239).

3. Це розпорядження набирає чинності з 1 квітня 2011 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 27

Додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. N 143-р

Держави, віднесені до переліку офшорних зон

Британські залежні території

Острів Гернсі

Острів Джерсі

Острів Мен

Острів Олдерні

{ Розділ "Близький Схід" виключено на підставі Розпорядження КМ N 130-р ( 130-2020-р ) від 19.02.2020 }

Центральна Америка

Беліз

Панама

Європа

Андорра

Гібралтар

Монако

Карибський регіон

Ангілья

Антигуа і Барбуда

Аруба

Багамські Острови

Барбадос

Бермудські Острови

Британські Віргінські Острови

Віргінські Острови (США)

Гренада

Кайманові Острови

Монтсеррат

Нідерландські Антильські Острови

Пуерто-Ріко

Сент-Вінсент і Гренадіни

Сент-Кітс і Невіс

Сент-Люсія

Сінт-Мартен

Співдружність Домініки

Теркс і Кайкос

Тринідад і Тобаго

Африка

Ліберія

Намібія

Сейшельські Острови

Тихоокеанський регіон

Вануату

Гуам

Маршальські Острови

Науру

Ніуе

Палау

Острови Кука

Американське Самоа

Самоа

Фіджі

Південна Азія

Мальдівська Республіка

{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями КМ N 1079-р ( 1079-2018-р ) від 27.12.2018, N 130-р ( 130-2020-р ) від 19.02.2020, N 582-р ( 582-2020-р ) від 27.05.2020, N 1177-р ( 1177-2021-р ) від 29.09.2021 }