Тип: Перелік
№ 84
Дата: 26 квітня 2006 р.
Статус: Втратив чинність
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету фінансового моніторингу України 26.04.2006 N 84 ( z0726-06 )
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 червня 2006 р. за N 727/12601
{ Перелік втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 149 ( z0818-10 ) від 27.08.2010 }
ПЕРЕЛІК реквізитів юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету фінансового моніторингу N 193 ( z1100-06 ) від 04.10.2006 }
------------------------------------------------------------------
| Назва | Номер | Дата | Тип |Тип особи| Джерело, |
| поля | особи в | внесення | запису | |відповідно до|
| |переліку | особи до | | | якого особу |
| | осіб | переліку | | | внесено до |
| | | осіб | | |переліку осіб|
|---------+---------+----------+---------+---------+-------------|
|Код поля | С1 | С2 | С3 | С4 | С5 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Ім'я особи / повне найменування юридичної особи |Відмітка про|
|---------------------------------------------------| можливий |
| Прізвище | Ім'я |По батькові| Ім'я 4 | варіант |
| резидента / |резидента /|резидента/ |нерезидента| написання |
| ім'я 1 | ім'я 2 | ім'я 3 | (у разі | імені, |
| нерезидента, |нерезидента|нерезидента|наявності) |псевдоніму |
| найменування | (у разі | (у разі | | та ін. |
|юридичної особи|наявності) |наявності) | | |
|---------------+-----------+-----------+-----------+------------|
| С6 | С7 | С8 | С9 | С10 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Категорія | Якість | Дата |Місце народження /|Громадян-|
|псевдоніму|псевдоніму| народження /|місцезнаходження | ство |
| | | дата | юридичної особи | |
| | | реєстрації | | |
| | | юридичної | | |
| | | особи | | |
|----------+----------+-------------+------------------+---------|
| С11 | С12 | С13 | С14 | С15 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Націона-| Посада | Рід |Почесні,|Паспорт (або інший документ,|
|льність | |діяльно-|професі-| що посвідчує особу) |
| | | сті | йні, |----------------------------|
| | | |релігій-|серія | дата |країна|країна |
| | | | ні та | та |видачі|видачі|видачі |
| | | | інші |номер | | | (код) |
| | | | звання | | | | |
|--------+--------+--------+--------+------+------+------+-------|
| С16 | С17 | С18 | С19 | С20 | С21 | С22 | С23 |
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Найменування|Ідентифі-| Місце проживання/ місцезнаходження/ місце реєстрації |
органу, що |каційний |------------------------------------------------------|
видав |номер/ |країна|країна|пошто-|область |місто|вули-|буди-| офіс |
документ |ідентифі-| |(код) | вий | (штат, | | ця | нок | |
|каційний | | |індекс|провін- | | | | |
|код | | | | ція) | | | | |
------------+---------+------+------+------+--------+-----+-----+-----+------|
С24 | С25 | С26 | С27 | С28 | С29 | С30 | С31 | С32 | С33 |
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
|Адреса (не| Відмітка |Відмітка про|Додаткова |Актуа- | Відмітка |
|структуро-| про |перебування |інформація|лізація| про |
|вана) |винесення |у місцевому | |запису |виключення|
| | вироку | та/або | | |з переліку|
| |(рішення) |міжнародному| | | осіб |
| | судом | розшуку | | | |
|----------+----------+------------+----------+-------+----------|
| С34 | С35 | С36 | С37 | С38 | С39 |
------------------------------------------------------------------
-------------------------
|Інформація| Номер |
| про банк,|банківського|
| у якому | рахунку |
| відкрито | |
| рахунок | |
| | |
|----------+------------|
| C40 | C41 |
-------------------------
{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету фінансового моніторингу N 193 ( z1100-06 ) від 04.10.2006 }
Директор Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу А.С.Подкоритов