Тип: Лист
№ 48-012/38-273
Дата: 09 січня 2009 р.
Статус: Не визначено
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму
ЛИСТ
09.01.2009 N 48-012/38-273
Банкам України
До Національного банку України надійшло повідомлення Державного комітету фінансового моніторингу України (далі - ДКФМ України) стосовно порушення банками вимог абзацу другого пункту 5 Порядку доведення до відома суб'єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, затвердженого наказом ДКФМ України від 26.04.2006 N 84 ( z0726-06 ) (далі - Порядок).
Враховуючи те, що вищезгаданий Порядок ( z0726-06 ) був розроблений з метою реалізації статті 12-1 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), звертаємо увагу на необхідність дотримання вимог абзацу другого пункту 5 Порядку, відповідно до якого банки повинні направляти до ДКФМ України файл-квитанцію установленої структури та реквізитного складу про отримання Переліку ( z0727-06 ) осіб та/або змін до нього протягом трьох робочих днів з моменту отримання.
Заступник Голови О.В.Савченко