Тип: Лист
№ 48-012/142
Дата: 06 червня 2003 р.
Статус: Втратив чинність
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Управління методологічного та нормативно-організаційного забезпечення фінансового моніторингу
ЛИСТ
06.06.2003 N 48-012/142
Банкам України Асоціації українських банків
{ Лист відкликано на підставі Листа Національного банку N 48-104/2347-14126 ( v2347500-11 ) від 23.11.2011 }
Повідомляємо, що з 21 травня 2003 року на офіційній Інтернет-сторінці Національного банку України відкритий та супроводжується окремий тематичний розділ "ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ" (далі - Розділ).
З метою роз'яснення та більш широкого доведення діючого законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України з питань протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, в Розділі розміщено:
- у главі "Правове забезпечення" - діючі нормативно-правові акти НБУ;
- у главі "Методологічне забезпечення" - проекти нормативно-правових актів НБУ та методологічні матеріали;
- у главі "Інформаційні матеріали" - розклад "гарячої лінії" зв'язку Національного банку України з банками, яка розпочала роботу у травні поточного року у наступному режимі:
Нормативно-організаційне забезпечення здійснення банками фінансового моніторингу - з 10.00 до 12.30 у вівторок, середу, четвер - Вавдійчик Олександр Андрійович, тел. 044-253-18-56.
Методологічне забезпечення здійснення банками фінансового моніторингу - з 14.30 до 17.30 у вівторок, середу і четвер - Краснов Вадим Геннадійович, тел. 044-253-18-56.
Захист інформаційного обміну між Державним департаментом фінансового моніторингу та банками - з 14.30 до 16.00 у понеділок і четвер - Івченко Ірина Сергіївна, тел. 044-267-3840.
Структура і склад реквізитів файлів інформаційного обміну між Державним департаментом фінансового моніторингу та банками - з 14.30 до 16.00 у понеділок - четвер - Підгаєвський Володимир Сергійович, тел. 044-267-30-53.
Питання здійснення фінансового моніторингу операцій з готівкою в національній валюті - з 11.00 до 13.00 у вівторок і п'ятницю Кушнір Галина Олександрівна, тел. 044-253-62-39.
Порядок здійснення ідентифікації осіб, що відкривають рахунки в банках, та Порядок закриття рахунків клієнтів за наявності рішення про скасування державної реєстрації юридичної особи або державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи, визнання в установленому порядку юридичної особи фіктивною, оголошення фізичної особи померлою чи визнання безвісно відсутньою - з 10.00 до 12.00 у вівторок, з 15.00 до 17.00 у четвер - Криворучко Сергій Дмитрович і Шаталович Тетяна Володимирівна, тел. 044-253-56-64.
Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних і фізичних осіб на підставі рішень (розпоряджень) уповноважених державних органів - з 10.00 до 12.00 у вівторок, з 15.00 до 17.00 у четвер - Шмакова Ольга Вікторівна і Савицька Ірина Григорівна, тел. 044-253-16-97.
Крім того, з 6 червня 2003 року у Розділі передбачено можливість надсилати відповідні питання у главі "Форум".
Начальник управління методологічного та нормативно-організаційного забезпечення фінансового моніторингу О.М.Бережний