Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент фінансового моніторингу

ЛИСТ

23.11.2011 N 48-104/2347-14126

Банкам України Асоціації українських банків Асоціації "Український кредитно-банківський союз" Територіальним управлінням Національного банку України

Роз'яснення з питань здійснення фінансового моніторингу

Національний банк України повідомляє про те, що постановою Правління Національного банку України від 10.11.2011 N 393 ( v0393500-11 ) визнано такою, що втратила чинність, постанову Правління Національного банку України від 30.04.2002 N 164 ( v0164500-02 ) "Про схвалення Методичних рекомендацій з питань розроблення банками України програм з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом".

Крім того, повідомляємо, що відкликаються такі листи Національного банку України з питань здійснення фінансового моніторингу:

- від 06.06.2003 N 48-012/142 ( v_142500-03 );

- від 18.06.2003 N 48-011/174-4302 ( v4302500-03 );

- від 19.04.2005 N 48-012/275-3973 ( v3973500-05 );

- від 02.11.2005 N 48-016/899-10917 ( v1091500-05 );

- від 16.01.2006 N 48-012/50-445 ( v-445500-06 );

- від 06.11.2006 N 48-012/1372-11761 ( v1372500-06 );

- від 06.08.2007 N 48-011/857-7988 ( v7988500-07 );

- від 15.11.2007 N 48-012/1334-11805 ( v1805500-07 );

- від 10.12.2007 N 48-012/1449-12830 ( v1449500-07 );

- від 30.07.2008 N 48-011/1084-10458 ( v0458500-08 );

- від 19.03.2009 N 48-012/577-4007 ( v4007500-09 );

- від 04.09.2009 N 48-012/1939-16688 ( v1668500-09 );

- від 14.09.2009 N 48-012/2000-17106 ( v1710500-09 );

- від 23.10.2009 N 48-012/2326-19918 ( v9918500-09 ).

Додаток: постанова Правління НБУ від 10.11.2011 N 393 ( v0393500-11 ).

Заступник Голови І.В.Соркін