Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Підрозділом фінансового аналізу щодо попередження відмивання капіталу та фінансування тероризму Ради суспільної безпеки та національної оборони Республіки Панама про співробітництво в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму

Меморандум про взаєморозуміння між Державним департаментом

фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Підрозділом фінансового аналізу щодо попередження відмивання капіталу та фінансування тероризму Ради суспільної безпеки та національної оборони Республіки Панама про співробітництво в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму

Дата підписання: 05.11.2003

Дата набрання чинності: 05.11.2003

Державний департамент фінансового моніторингу, що діє у складі Міністерства фінансів України, та Підрозділ фінансового аналізу щодо попередження відмивання капіталу та фінансування тероризму Ради суспільної безпеки та національної оборони Республіки Панама (далі - Сторони);

враховуючи зацікавленість у розвитку дружніх стосунків і співробітництва між Сторонами в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму;

вважаючи, що спільним інтересом держав обох Сторін є сприяння переслідуванню осіб, підозрюваних у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму та кримінальної діяльності, пов'язаної з відмиванням доходів або фінансуванням тероризму;

домовились про таке:

Стаття 1

Сторони здійснюють взаємодію, у тому числі щодо обміну інформацією, у відповідності з цим Меморандумом, діючи в межах власної компетенції та у відповідності із законодавством та міжнародними зобов'язаннями своїх держав.

Стаття 2

Сторони здійснюватимуть взаємодію, зокрема з питань щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні та стосується фінансових операцій, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму, а також юридичних та фізичних осіб, які пов'язані із здійсненням таких операцій.

Обмін будь-якою доступною інформацією, яка є суттєвою для розслідування злочинів щодо фінансових операцій, що мають відношення до відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму, здійснюватиметься за ініціативою або на запит однієї з Сторін. Будь-який запит на отримання інформації має супроводжуватися стислим обгрунтуванням та переліком основних фактів.

Стаття 3

Інформація, отримана від запитуваної Сторони, без її попереднього дозволу не буде розголошуватися третім особам або використовуватись у адміністративних, слідчих або судових цілях.

Інформація, отримана на основі цього Меморандуму, може бути використана лише у справах, пов'язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму. Суспільно небезпечні протиправні діяння, що передують легалізації (відмиванню) доходів, вказані в Додатку I стосовно Української сторони та Додатку II стосовно Панамської сторони. Сторони беруть на себе зобов'язання поновлювати Додатки у випадку зміни відповідної частини національного законодавства.

Зазначені Додатки є невід'ємною частиною цього Меморандуму.

Стаття 4

Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження інформації або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попереднього дозволу Сторони, що надала таку інформацію.

Стаття 5

Інформація, отримана на основі цього Меморандуму, є конфіденційною, і на неї поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому законодавством держави отримуючої Сторони для подібної інформації, отриманої з національних джерел.

Стаття 6

Сторони спільно визначать порядок співробітництва, в тому числі обміну інформацією, у відповідності із законодавством своїх держав та проводитимуть консультації з метою реалізації цього Меморандуму.

Стаття 7

Співробітництво та інформаційний обмін між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою.

Стаття 8

Сторони не зобов'язані надавати інформацію у випадку, якщо по фактах, які визначені у запиті, вже ведеться досудове або судове слідство у державі запитуваної Сторони.

Стаття 9

Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть вноситись у будь-який час за взаємною згодою та оформлюються окремими протоколами, що становитимуть невід'ємну частину цього Меморандуму.

Стаття 10

Даний Меморандум набуває чинності з дати його підписання.

Стаття 11

Даний Меморандум припиняє дію з дати одержання однією з Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію даного Меморандуму.

Підписано в Панамі 5 листопада 2003 р. у двох примірниках, кожний українською, іспанською, а також англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей при тлумаченні тексту Угоди переважну силу має текст англійською мовою.

За Державний департамент За Підрозділ фінансового фінансового моніторингу, аналізу щодо попередження що діє у складі відмивання капіталу та Міністерства фінансів фінансування тероризму України Ради суспільної безпеки та національної оборони Республіки Панама

(підпис) (підпис)

Сергій Гуржій Даліз Р. Теран

Додаток I

Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) визначає суспільно небезпечне протиправне діяння, що передує легалізації (відмиванню) доходів, як діяння, за яке Кримінальним кодексом України ( 2341-14 ) передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк три і більше років (за виключенням діянь, передбачених статтями 207, 212 Кримінального кодексу України) або яке визнається злочином за кримінальним законом іншої держави, і за таке ж саме діяння передбачена відповідальність Кримінальним кодексом України, та внаслідок вчинення якого є незаконно одержані доходи.

Додаток II

В законодавчих цілях у сфері боротьби з відмиванням грошей Республіки Панама походження грошей чи власності є незаконне, якщо походить від кримінальної діяльності, яка відноситься до:

I. обігу наркотиків;

II. кваліфікаційного шахрайства;

III. незаконної торгівлі зброєю;

IV. торгівлі людьми;

V. викрадення людей;

VI. вимагання;

VII. розтрати майна;

VIII. корупції державних службовців;

IX. тероризму;

X. викрадання та знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортних засобів.