Розділ IIПро запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняЧинний

Стаття 6. Система та суб’єкти фінансового моніторингу

Q: Чи є Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення стаття 6 чинною?

Стаття 6 Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення України чинна на 06 липня 2026 р.. Статус документа: Чинний.

Q: Які статті йдуть до і після 6 у Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення?

У Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення України 36 статей: попередня — ст. 5, наступна — ст. 7.

№ 361-IXвід 06 грудня 2019 р.Стаття 6 з 36

1. Система фінансового моніторингу складається з первинного та державного рівнів.

2. Суб’єктами первинного фінансового моніторингу є: 1) банки, страховики (у тому числі під час здійснення діяльності з перестрахування), страхові (перестрахові) брокери, кредитні спілки, ломбарди та інші фінансові установи; {Пункт 1 частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3720-IX від 21.05.2024 } 2) оператори платіжних систем; {Пункт 2 частини другої статті 6 в редакції Закону № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022} 3) професійні учасники організованих товарних ринків; {Пункт 3 частини другої статті 6 в редакції Закону № 738-IX від 19.06.2020 } 4) професійні учасники ринків капіталу, крім осіб, які провадять діяльність з організації торгівлі фінансовими інструментами; {Пункт 4 частини другої статті 6 в редакції Закону № 738-IX від 19.06.2020 } 5) оператори поштового зв’язку, які надають фінансові платіжні послуги та/або послуги поштового переказу, та/або послуги із здійснення валютних операцій; {Пункт 5 частини другої статті 6 в редакції Закону № 1591-IX від 30.06.2021 - вводиться в дію з 01.08.2022} 6) філії або представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності, що надають фінансові послуги на території України; 7) спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу (крім осіб, які надають послуги в рамках трудових правовідносин): а) суб’єкти аудиторської діяльності; б) бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку; в) суб’єкти господарювання, що здійснюють консультування з питань оподаткування; г) адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально; ґ) нотаріуси; д) суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги; е) особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління я та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально; ґ) нотаріуси; д) суб’єкти господарювання, що надають юридичні послуги; е) особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, трастами та іншими утвореннями без статусу юридичної особи; {Підпункт "е" пункту 7 частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2970-IX від 20.03.2023 } є) суб’єкти господарювання, що надають посередницькі послуги та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном; {Підпункт "є" пункту 7 частини другої статті 6 в редакції Закону № 2736-IX від 04.11.2022 } ж) суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них; {Підпункт "ж" пункту 7 частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2736-IX від 04.11.2022 } з) суб’єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри; {Підпункт "з" пункту 7 частини другої статті 6 в редакції Закону № 768-IX від 14.07.2020 } и) суб’єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги в такій діяльності; {Пункт 7 частини другої статті 6 доповнено підпунктом "и" згідно із Законом № 2736-IX від 04.11.2022 } 8) постачальник послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів; 9) інші юридичні особи, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають окремі фінансові послуги.

3. Суб’єктами державного фінансового моніторингу є Національний банк України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Міністерство юстиції України, Наці ржавної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, Міністерство юстиції України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство цифрової трансформації України та спеціально уповноважений орган.