Про посилення контролю за проведенням розрахунків резидентів і нерезидентів за зовнішньоекономічними операціями

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 12 грудня 1998 р. N 1968 Київ

Про посилення контролю за проведенням розрахунків резидентів і нерезидентів за зовнішньоекономічними операціями

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 127 ( 127-2000-п ) від 24.01.2000 )

З метою забезпечення дієвого контролю за розрахунками за експортно-імпортними операціями, своєчасністю повернення резидентами в Україну валютних цінностей та запобігання незаконному відпливу їх за межі України Кабінет Міністрів України і Національний банк України постановляють:

1. У разі застосування до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності - резидента відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності уповноважені банки не приймають від нього доручень на перерахування коштів на користь нерезидентів.

У разі застосування до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності - нерезидента відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності уповноважені банки не приймають від резидентів доручень на перерахування коштів на користь такого нерезидента.

У разі застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб'єктів господарської діяльності відповідно до статті 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування уповноважені банки здійснюють розрахунки за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) тільки за наявності у резидентів разової індивідуальної ліцензії, що надається органом, який застосував зазначену спеціальну санкцію.

( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 127 ( 127-2000-п ) від 24.01.2000 )

2. У разі ненадходження резидентам валютних цінностей в установлені Законом України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ) терміни уповноважені банки інформують про це Національний банк та органи державної податкової служби. Порядок інформування встановлюється Національним банком разом з Державною податковою адміністрацією.

( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 127 ( 127-2000-п ) від 24.01.2000 )

3. Порушення уповноваженими банками вимог цієї постанови тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством за невиконання функцій агента валютного контролю.

( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 127 ( 127-2000-п ) від 24.01.2000 )

4. Ця постанова набирає чинності через десять днів після її опублікування в газеті "Урядовий кур'єр".

Прем'єр-міністр України Заступник Голови правління Національного банку України

В.ПУСТОВОЙТЕНКО О.КІРЕЄВ

Інд. 52