Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор та Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.09.2008 N 117/1164

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2008 р. за N 890/15581

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва N 171/1176 ( z1055-09 ) від 07.10.2009 }

Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор та Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор

З метою забезпечення дотримання суб'єктами первинного фінансового моніторингу (гральними закладами) норм законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 ( 1698-2000-п ) (зі змінами), НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Зміни до Ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор, затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства фінансів України від 18 квітня 2006 року N 40/374 ( z0622-06 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 травня 2006 року за N 622/12496, що додаються.

2. Затвердити Зміни до Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження діяльності з проведення азартних ігор ( z0623-06 ), затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства фінансів України від 18 квітня 2006 року N 40/374 ( z0622-06 ) та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 травня 2006 року за N 623/12497, що додаються ( z0891-08 ).

3. Департаменту ліцензування Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва (Іванченко О.Б.), Управлінню державного регулювання у сфері випуску та проведення лотерей, інших азартних ігор (Андреєв О.В.) в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України (Шпента І.Ю.) забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва Приступу М.І. та заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д.О.

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва К.О.Ващенко

Міністр фінансів України В.М.Пинзеник

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови Антимонопольного комітету України О.Мельниченко

Голова Державного комітету фінансового моніторингу України І.Б.Черкаський

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства фінансів України 22.09.2008 N 117/1164

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2008 р. за N 890/15581

ЗМІНИ до Ліцензійних умов провадження організації діяльності з проведення азартних ігор ( z0622-06 )

Доповнити пункт 3.6 глави 3 підпунктом 3.6.8 такого змісту:

"3.6.8. Дотримуватись вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму".

Директор Департаменту ліцензування Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва О.Б.Іванченко

Начальник Управління державного регулювання у сфері випуску та проведення лотерей, інших азартних ігор О.В.Андреєв