Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 30.11.2005 N 230

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.07.2009 N 81

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 2009 р. за N 686/16702

Про внесення змін до наказу Держфінмоніторингу України від 30.11.2005 N 230

{ Наказ фактично втратив чинність у зв'язку з втратою чинності Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 230 ( z1507-05 ) від 30.11.2005, до якого вносились зміни }

На виконання вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10) ) та з метою вдосконалення в Державному комітеті фінансового моніторингу України процедури оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення НАКАЗУЮ:

1. Унести до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, затвердженої наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 30.11.2005 N 230 ( z1507-05 ), зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 15.12.2005 за N 1507/11787, (далі - Інструкція) такі зміни:

1.1. Друге речення пункту 2.7 Інструкції ( z1507-05 ) після слів "запис у протоколі" доповнити словами такого змісту: ", який засвідчується підписом Уповноваженої особи Держфінмоніторингу України".

1.2. Пункт 2.8 Інструкції ( z1507-05 ) доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі відмови порушника, який притягається до адміністративної відповідальності, від надання пояснень за суттю вчиненого правопорушення, Уповноважена особа Держфінмоніторингу України вносить до нього відповідний запис".

1.3. Абзац перший та другий пункту 2.9 Інструкції ( z1507-05 ) викласти у новій редакції такого змісту:

"2.9. Протокол підписується Уповноваженою особою Держфінмоніторингу України, порушником і свідками, у випадку їх наявності.

У разі відмови порушника, який притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу Уповноважена особа Держфінмоніторингу України робить про це відповідний запис, який засвідчує своїм підписом та підписами свідків, у випадку їх наявності".

1.4. Пункт 2.12 Інструкції ( z1507-05 ) викласти у такій редакції:

"2.12. Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається порушнику, який притягається до адміністративної відповідальності".

1.5. Додаток 1 до Інструкції ( z1507-05 ) викласти у новій редакції, що додається.

2. Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи фінансового моніторингу спільно з Юридичним управлінням забезпечити подання цього наказу до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державного комітету фінансового моніторингу Кірсанова В.М.

Голова І.Б.Черкаський

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва О.Кужель

Додаток 1 до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ

ПРОТОКОЛ про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 20__ року ____________________________ (місце складання протоколу)

Я, уповноважена посадова особа Державного комітету фінансового моніторингу України, _________________________________

_________________________________________________________________, (посада, прізвище, ім'я, по батькові)

керуючись статтями 254, 255, 256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав цей протокол про те, що

__________________________________________________________________ (місце, час і суть правопорушення, нормативно-правовий акт,

__________________________________________________________________ який передбачає відповідальність за дане правопорушення)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Свідки правопорушення: ___________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ Відомості про особу, стосовно якої складено протокол: Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________

__________________________________________________________________ Дата, місце народження ___________________________________________

__________________________________________________________________ Місце проживання, номер телефону _________________________________

__________________________________________________________________ Місце роботи, посада, дата призначення на посаду _________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ Документ, що засвідчує особу (вид, серія, N, ким і коли виданий), ________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ Гр. ______________________________________ роз'яснено зміст ст. 63 Конституції України, а також його (її) права та обов'язки, передбачені ст. 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має право: ознайомлюватися з матеріалами справи, давати пояснення подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця в галузі права, який за законом має право надавати правову допомогу особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі).

Підпис _____________________

Пояснення особи, стосовно якої складено протокол (можуть бути додані): _________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ До протоколу додаються: __________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Підпис особи, щодо якої складено протокол, та яка отримала один екземпляр протоколу:_______________________

Підпис свідків, якщо такі були: 1. _______________________________ 2. _______________________________ Протокол подається на розгляд до _________________________________

__________________________________________________________________ (повна назва суду)

Уповноважена посадова особа Держфінмоніторингу України_______________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)