Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Державним департаментом фінансового моніторингу Службі безпеки України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.05.2005 N 121/281

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 червня 2005 р. за N 622/10902

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету фінансового моніторингу N 240/718/1158/755 ( z1312-06 ) від 28.11.2006 }

Про внесення змін та доповнень до Порядку надання Державним департаментом фінансового моніторингу Службі безпеки України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму

З метою реалізації вимог статті 13 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) та вдосконалення порядку надання Державним комітетом фінансового моніторингу України Службі безпеки України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання НАКАЗУЄМО:

Унести такі зміни і доповнення до Порядку надання Державним департаментом фінансового моніторингу Службі безпеки України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, затвердженого наказом Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України, Служби безпеки України від 22.12.2003 N 163/557 ( z0038-04 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.01.2004 за N 38/8637 (далі - Порядок):

1. Доповнити Порядок ( z0038-04 ) після пункту 1 пунктом 2, виклавши його в такій редакції:

"2. Узагальнені матеріали - відомості про фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, які підготовлені на основі повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та іншої інформації, одержаної Держфінмоніторингом України, до подання правоохоронним органам згідно з їх компетенцією".

У зв'язку з цим пункти 2-16 Порядку ( z0038-04 ) вважати відповідно пунктами 3-17.

2. Перше речення пункту 7 Порядку ( z0038-04 ) викласти у новій редакції: "Матеріали та додатки до них (за наявності) надаються на паперових носіях та/або в електронному вигляді разом з відповідним супровідним листом за підписом Голови або заступника Голови Держфінмоніторингу України".

3. За всім текстом Порядку ( z0038-04 ) слово "Держфінмоніторинг" у всіх відмінках замінити словами "Держфінмоніторинг України" у відповідних відмінках, а в назві та пункті 1 Порядку і наказу, що його затверджує, слова "Державний департамент фінансового моніторингу" замінити словами "Державний комітет фінансового моніторингу України".

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Держфінмоніторингу України Кірсанова В.М. та заступника Голови Служби безпеки України Кожем'якіна А.А.

Голова Державного комітету фінансового моніторингу України С.Г.Гуржій

Голова Служби безпеки України О.В.Турчинов