Тип: Лист
№ 41-211/564
Дата: 09 лютого 2004 р.
Статус: Не визначено
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Генеральний департамент банківського нагляду
ЛИСТ
09.02.2004 N 41-211/564
Головному управлінню в Автономній Республіці Крим, Головному управлінню по м. Києву і Київській області, територіальним управлінням НБУ, ОПЕРУ НБУ, банкам України та їх філіям, Асоціації українських банків, Центральній розрахунковій палаті
Про перелік банків, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями
Надсилаємо уточнений перелік банків за станом на 01.02.2004, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на право здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями, згідно з Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 275 ( z0730-01 ).
Директор Генерального департаменту банківського нагляду В.В.Пушкарьов
Додаток
СПИСОК банків та перелік операцій, на здійснення яких банки отримали банківську ліцензію та письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення операцій станом на 01.02.2004
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | Банківська | Письмовий дозвіл | Перелік | |
| | | | ліцензія | на здійснення | операцій, на | |
| | | | | операцій | здійснення | |
| | | |--------------------+--------------------| яких банки | |
| N | Назва банку | Юридична адреса | | | | | отримали | |
| з/п | | | | | | | письмовий | Заходи впливу, яких |
| | | | | | | | дозвіл на | вжито до банків |
| | | | Номер | Дата | Номер | Дата | здійснення | |
| | | | | | | | операцій, за | |
| | | | | | | | нумерацією, | |
| | | | | | | | що визначена | |
| | | | | | | | у додатку 1 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Київ і Київська область |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Акціонерно-комерційний | м. Київ, | 5 | 29.12.2001 | 5-2 | 29.07.2003 | 1, 2, 3, 4, | |
| | банк соціального | вул. Ковпака, 29 | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | розвитку "Укрсоцбанк" | | | | | | 9, 10, 11, | |
| | | | | | | | 12, 13, 14, | |
| | | | | | | | 15, 16, 17, | |
| | | | | | | | 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21, 22, 23 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 2 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 148 | 16.01.2002 | 148-2 | 29.04.2002 | 1, 2, 3, 4, | управління грошовими |
| | товариство "Державний | вул. Госпітальна, | | | | | 5, 6, 7, 8, | коштами та цінними |
| | ощадний банк України" | 12-г | | | | | 9, 11, 12, | паперами за |
| | | | | | | | 13, 14, 16, | дорученням клієнтів |
| | | | | | | | 17, 18, 19, | - фізичних осіб |
| | | | | | | | 20, 21, 22 | видача поручительств,|
| | | | | | | | | гарантій та інших |
| | | | | | | | | зобов'язань за |
| | | | | | | | | третіх осіб, що |
| | | | | | | | | передбачають їх |
| | | | | | | | | виконання у грошовій |
| | | | | | | | | формі (для фізичних |
| | | | | | | | | осіб) окремі операції|
| | | | | | | | | здійснюються згідно |
| | | | | | | | | з вимогами постанови |
| | | | | | | | | Правління НБУ |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 3 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 2 | 25.12.2001 | 2-2 | 21.03.2002 | 1, 2, 3, 4, | |
| | товариство "Державний | вул. Горького, 127 | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | експортно-імпортний | | | | | | 9, 11, 12, | |
| | банк України" | | | | | | 13, 14, 15, | |
| | | | | | | | 17, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 4 | Акціонерне товариство | м. Київ, | 23 | 10.01.2002 | 23-1 | 10.01.2002 | 1, 2, 3, 4, | 11 - зупинено до |
| | "Український | вул. Інститутська, | | | | | 5, 6, 7, 8, | досягнення банком |
| | інноваційний банк" | 12-а | | | | | 11*, 12, 13, | розміру регулятивного|
| | | керів. - Смир.- | | | | | 14, 15, 17, | капіталу в сумі не |
| | | Ласточкіна, 10-а | | | | | 18, 19, 20, | менше ніж еквівалент |
| | | | | | | | 21, 22, 23 | 10 млн. євро |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 5 | Акціонерний банк | м. Київ, | 4 | 02.10.2001 | 4-1 | 02.10.2001 | 1, 2, 3, 4, | |
| | "АЖІО" | вул. | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | | Червоноармійська, | | | | | 11, 12, 13, | |
| | | 10 | | | | | 14, 15, 17, | |
| | | | | | | | 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21, 22 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 6 | Акціонерний | м. Київ, | 27 | 03.12.2001 | 27-2 | 14.01.2003 | 1, 2, 3, 4, | |
| | комерційний банк | вул. Сагайдачного, | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "Персональний | 17 | | | | | 12, 13, 14, | |
| | комп'ютер" | | | | | | 15, 18, 19, | |
| | (Перкомбанк) | | | | | | 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 7 | Акціонерний | м. Київ, | 45 | 04.12.2001 | 45-2 | 24.09.2002 | 1, 2, 3, 4, | 11 - зупинено до |
| | комерційний банк | вул. Жилянська, 27 | | | | | 5, 6, 7, 8, | встановлення |
| | "Легбанк" | | | | | | 11*, 12, 13, | стабільного (щоденно |
| | | | | | | | 14, 15, 18, | протягом місяця) |
| | | | | | | | 19, 20, 21, | розміру регулятивного|
| | | | | | | | 22 | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним вимогам |
| | | | | | | | | - еквіваленту |
| | | | | | | | | 10 млн. євро |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 8 | Акціонерний банк | м. Київ, | 138 | 03.12.2001 | 138-3 | 01.09.2003 | 1, 2, 3, 4, | |
| | "БРОКБІЗНЕСБАНК" | проспект Перемоги, | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | | 41 | | | | | 9, 10, 11, | |
| | | | | | | | 12, 13, 14, | |
| | | | | | | | 15, 17, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22, 23 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 9 | Акціонерний | м. Київ, | 33 | 04.12.2001 | 33-1 | 04.12.2001 | 1, 2, 3, 4, | 11 - зупинено до |
| | комерційний банк | вул. Фізкультури, | | | | | 5, 6, 7, 8, | досягнення банком |
| | "Трансбанк" | 9 | | | | | 9, 11*, 12, | розміру регулятивного|
| | | | | | | | 13, 14, 15, | капіталу в сумі не |
| | | | | | | | 17, 18, 19, | менше ніж еквівалент |
| | | | | | | | 20, 21, 22 | 10 млн. євро |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 10 | Акціонерний банк | м. Київ, | 107 | 24.12.2001 | 107-1 | 24.12.2001 | 1, 2, 3, 4, | |
| | "Банк регіонального | вулиця | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | розвитку" | Дегтярівська, | | | | | 12, 13, 14, | |
| | | будинок 8-а | | | | | 15, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 11 | Банк "Фінанси та | м. Київ, | 28 | 20.01.2003 | 28-1 | 20.01.2003 | 1, 2, 3, 4, | |
| | Кредит", товариство з | вул. Артема, 60 | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | обмеженою | | | | | | 9, 11, 12, | |
| | відповідальністю | | | | | | 13, 14, 15, | |
| | | | | | | | 17, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 12 | Акціонерний банк | м. Київ, | 46 | 17.12.2001 | 46-1 | 17.12.2001 | 1, 2, 3, 4, | 11 - зупинено до |
| | "Енергобанк" | вулиця Лютеранська, | | | | | 5, 6, 7, 8, | встановлення |
| | | 9/9 | | | | | 11*, 12, 13, | стабільного (щоденно |
| | | | | | | | 14, 15, 18, | протягом місяця) |
| | | | | | | | 19, 20, 21, | розміру регулятивного|
| | | | | | | | 22 | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним вимогам |
| | | | | | | | | - еквіваленту |
| | | | | | | | | 10 млн. євро |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 13 | Акціонерний | м. Київ, | 38 | 11.10.2001 | 38-1 | 11.10.2001 | 1, 2, 3, 4, | |
| | комерційний банк | вул. Комінтерну, | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "ТАС-Комерцбанк" | буд. 30 | | | | | 11, 12, 13, | |
| | | | | | | | 14, 15, 17, | |
| | | | | | | | 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21, 23 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 14 | Товариство з | м. Київ, | 15 | 03.03.2003 | 15-1 | 03.03.2003 | 1, 2, 3, 4, | |
| | обмеженою | вул. | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | відповідальністю | Золотоустівська, | | | | | 11, 12, 13, | |
| | Комерційний банк | 2/4 | | | | | 14, 15, 17, | |
| | "Експобанк" | | | | | | 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 15 | Акціонерний банк | м. Київ, | 130 | 14.01.2002 | 130-1 | 14.01.2002 | 1, 2, 3, 4*, | 4 - зупинено до |
| | "Старокиївський банк" | вул. Микільсько- | | | | | 5, 6, 7, 13, | встановлення |
| | | Ботанічна, 6/8 | | | | | 14, 15, 18, | стабільного (щоденно |
| | | | | | | | 19, 20, 21 | протягом місяця) |
| | | | | | | | | розміру регулятивного|
| | | | | | | | | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним вимогам |
| | | | | | | | | - еквіваленту |
| | | | | | | | | 5 млн. євро |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 16 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 207 | 27.11.2003 | 207-1 | 27.11.2003 | 1, 2, 3, 5, | |
| | товариство Банк | вул. Стельмаха, | | | | | 7, 12, 13, | |
| | "Олімпійська Україна" | 10-а | | | | | 14, 15, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22, 23 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 17 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 187 | 24.12.2001 | 187-1 | 24.12.2001 | 1, 2, 5, 7, | |
| | товариство "ТММ-Банк" | вул. Панельна, 5 | | | | | 8, 12, 13, | |
| | | | | | | | 14, 15, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 18 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 132 | 04.10.2001 | 132-1 | 04.10.2001 | 1, 2, 3, 4, | |
| | товариство "Український| вул. М.Раскової, | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | Професійний Банк" | 15 | | | | | 12, 13, 14, | |
| | | | | | | | 15, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 19 | Акціонерний | м. Київ, | 97 | 17.12.2001 | 97-2 | 30.05.2002 | 1, 2, 5, 7, | зупинено приймання |
| | комерційний банк | просп. Відрадний, 73| | | | | 12*, 13*, | вкладів (депозитів) |
| | "Альянс" | (пошта - | | | | | 14*, 15*, 18,| від юридичних і |
| | | пр. Оболонський, 26)| | | | | 19, 20, 21 | фізичних осіб у |
| | | | | | | | | частині приймання |
| | | | | | | | | вкладів (депозитів) |
| | | | | | | | | від фізичних осіб як |
| | | | | | | | | у грошовій одиниці |
| | | | | | | | | України, так і в |
| | | | | | | | | іноземній валюті |
| | | | | | | | | до 01.07.2004 |
| | | | | | | | | зупинено відкр-тя та |
| | | | | | | | | вед-ня поточ. рах-в |
| | | | | | | | | клієнтів і банків- |
| | | | | | | | | кор-тів, у т. ч. |
| | | | | | | | | переказ грош. коштів |
| | | | | | | | | з цих рах-в за |
| | | | | | | | | допомогою плат-них |
| | | | | | | | | інстр-тів та |
| | | | | | | | | зарах-ня коштів на |
| | | | | | | | | них, у частині |
| | | | | | | | | відкр-тя та вед-ня |
| | | | | | | | | поточ. рах-в |
| | | | | | | | | фіз.осіб як у грош. |
| | | | | | | | | один. України, так і |
| | | | | | | | | в ін. валюті |
| | | | | | | | | до 01.07.2004 |
| | | | | | | | | 12, 13, 14, 15 - |
| | | | | | | | | зупинено |
| | | | | | | | | до 01.07.2004 |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 20 | Акціонерний | м. Київ, | 102 | 03.12.2001 | 102-2 | 21.03.2002 | 1, 2, 3, 4, | 11 - зупинено до |
| | комерційний банк | вул. Корольова, 5-а | | | | | 5, 6, 7, 8, | встановлення |
| | "Інтербанк" | | | | | | 9, 11*, 12, | стабільного (щоденно |
| | | | | | | | 13, 14, 15, | протягом місяця) |
| | | | | | | | 17, 18, 19, | розміру регулятивного|
| | | | | | | | 20, 21, 22 | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним вимогам |
| | | | | | | | | - еквіваленту |
| | | | | | | | | 10 млн. євро |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 21 | Акціонерний | м. Київ, | 10 | 03.12.2001 | 10-2 | 01.12.2003 | 1, 2, 3, 4, | |
| | поштово-пенсійний банк | вул. Лєскова, | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "Аваль" | буд. N 9 | | | | | 9, 11, 12, | |
| | | | | | | | 13, 14, 15, | |
| | | | | | | | 17, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 22 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 60 | 23.01.2003 | 60-2 | 22.04.2003 | 1, 2, 3, 5, | |
| | товариство | вул. Фрунзе, 47 | | | | | 6, 7, 8, 12, | |
| | "Комерційний банк | | | | | | 13, 14, 15, | |
| | "Славутич" | | | | | | 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 23 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 35 | 03.12.2001 | 35-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, | |
| | товариство | вул. Зоологічна | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "Всеукраїнський | | | | | | 9, 10, 11, | |
| | Акціонерний Банк" | | | | | | 12, 13, 14, | |
| | | | | | | | 15, 17, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22, 23 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 24 | Акціонерний | м. Київ, | 100 | 02.07.2003 | 100-1 | 02.07.2003 | 1, 2, 3, 4, | |
| | комерційний банк | вул. Воровського, | | | | | 5, 6, 13, 14,| |
| | "Інтерконтинентбанк" | 22 | | | | | 15, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 25 | Акціонерний | м. Київ, | 1 | 31.10.2001 | 1-2 | 29.07.2003 | 1, 2, 3, 4, | |
| | комерційний | провулок Шевченка, | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | промислово- | 12 | | | | | 9, 11, 12, | |
| | інвестиційний банк | | | | | | 13, 14, 15, | |
| | (закрите акціонерне | | | | | | 16, 17, 18, | |
| | товариство) | | | | | | 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22, 23 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 26 | Закрите акціонерне | м. Київ, | 16 | 26.10.2001 | 16-1 | 26.10.2001 | 1, 2, 3, 4, | |
| | товариство | просп. Перемоги, 37 | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "Український | | | | | | 11, 12, 13, | |
| | кредитний банк" | | | | | | 14, 15, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 27 | Акціонерний | м. Київ, | 79 | 03.12.2001 | 79-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, | |
| | комерційний банк | вул. Гоголівська, | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "Мрія" | 22-24 | | | | | 11, 12, 13, | |
| | | | | | | | 14, 15, 17, | |
| | | | | | | | 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21, 22 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 28 | Відкрите акціонерне | м. Київ-111, | 25 | 14.03.2003 | 25-2 | 07.11.2003 | 1, 2, 3, 4, | |
| | товариство | вул. Щербакова, | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "Український | 35 | | | | | 12, 13, 14, | |
| | кредитно-торговий банк"| | | | | | 15, 17, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 29 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 26 | 21.03.2002 | 26-1 | 21.03.2002 | 1, 2, 3, 4, | |
| | товариство "Банк | просп. Перемоги, | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "Український капітал" | 67 | | | | | 12, 13, 14, | |
| | | | | | | | 15, 17, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 30 | Акціонерний | м. Київ, | 7 | 03.12.2001 | 7-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, | |
| | комерційний банк | вул. Кловський | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "ПРАВЕКС-БАНК" | узвіз, 9/2 | | | | | 9, 10, 11, | |
| | | | | | | | 12, 13, 14, | |
| | | | | | | | 15, 17, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22, 23 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 31 | Товариство з | м. Київ, | 72 | 05.08.2003 | 72-1 | 05.08.2003 | 1, 2, 3, 4*, | 4 - зупинено до |
| | обмеженою | вул. В.Чорновола, | | | | | 5, 6, 7, 8, | встановлення |
| | відповідальністю | 12-а (пошта - | | | | | 12*, 13, 14, | стабільного (щоденно |
| | "Європейський | Жилянська, 29) | | | | | 15*, 18, 19, | протягом місяця) |
| | банк розвитку та | | | | | | 20, 21* | розміру регулятивного|
| | заощаджень" | | | | | | | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним вимогам |
| | | | | | | | | - еквіваленту |
| | | | | | | | | 5 млн. євро |
| | | | | | | | | 12, 15, 21 - зупинено|
| | | | | | | | | до 01.07.2004 |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 32 | Акціонерний банк | м. Київ, | 181 | 08.01.2002 | 181-1 | 08.01.2002 | 1, 2, 3, 4, | 11 - зупинено до |
| | "Аллонж" | вул. Шота Руставелі,| | | | | 5, 6, 7, 8, | встановлення |
| | | буд. N 5 | | | | | 11*, 12, 13, | стабільного (щоденно |
| | | | | | | | 14, 15, 18, | протягом місяця) |
| | | | | | | | 19, 20, 21 | розміру регулятивного|
| | | | | | | | | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним вимогам |
| | | | | | | | | - еквіваленту |
| | | | | | | | | 10 млн. євро |
| | | | | | | | | зупинено приймання |
| | | | | | | | | вкладів (депозитів) |
| | | | | | | | | від юридичних і |
| | | | | | | | | фізичних осіб у |
| | | | | | | | | частині приймання |
| | | | | | | | | вкладів (депозитів) |
| | | | | | | | | фізичних осіб у |
| | | | | | | | | національній та |
| | | | | | | | | іноземній валюті |
| | | | | | | | | до 01.07.2004 |
| | | | | | | | | окремі операції |
| | | | | | | | | здійснюються банком |
| | | | | | | | | відповідно до |
| | | | | | | | | рішення Комісії ТУ |
| | | | | | | | | НБУ до 01.07.2004 |
| | | | | | | | | зупинено відкр-тя та |
| | | | | | | | | ведення поточ. рах-в |
| | | | | | | | | клієнтів і банків- |
| | | | | | | | | кор-тів, у т. ч. |
| | | | | | | | | переказ грош. коштів |
| | | | | | | | | з цих рах-в за |
| | | | | | | | | допомогою плат-них |
| | | | | | | | | інстр-тів та |
| | | | | | | | | зарах-ня коштів на |
| | | | | | | | | них, у частині |
| | | | | | | | | відкриття та ведення |
| | | | | | | | | рах-в фіз. осіб у |
| | | | | | | | | нац. та ін. валюті |
| | | | | | | | | до 01.07.2004 |
| | | | | | | | | зупинено розміщення |
| | | | | | | | | залучених коштів від |
| | | | | | | | | свого імені, на |
| | | | | | | | | власних умовах та на |
| | | | | | | | | власний ризик у |
| | | | | | | | | національній та |
| | | | | | | | | іноземній валюті, |
| | | | | | | | | крім міжбанківських |
| | | | | | | | | кредитів та депозитів|
| | | | | | | | | до 01.07.2004 |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 33 | Акціонерне товариство | м. Київ, | 99 | 16.01.2003 | 99-3 | 16.01.2003 | 1, 2, 3, 4, | |
| | "ІНДУСТРІАЛЬНО- | вул. О.Гончара, | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | ЕКСПОРТНИЙ БАНК" | 41 | | | | | 12, 13, 14, | |
| | | | | | | | 15, 17, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 34 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 154 | 21.03.2003 | 154-1 | 21.03.2003 | 1, 2, 3, 4, | |
| | товариство | вул. Русанівська | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "Акціонерний | набережна, 18 | | | | | 12, 13, 14, | |
| | комерційний банк | | | | | | 15, 18, 19, | |
| | "ГАРАНТ" | | | | | | 20, 21 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 35 | Закрите акціонерне | м. Київ, | 61 | 03.12.2001 | 61-3 | 31.05.2002 | 1, 2, 3, 4, | |
| | товариство | вулиця Десятинна, | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "Альфа-Банк" | 4/6 | | | | | 12, 13, 14, | |
| | | | | | | | 15, 17, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 36 | Товариство з | м. Київ, | 67 | 13.12.2001 | 67-3 | 26.01.2004 | 1, 2, 3, 4, | |
| | обмеженою | бульвар Лесі | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | відповідальністю | Українки, 26 | | | | | 9, 11, 12, | |
| | "Український | | | | | | 13, 14, 15, | |
| | промисловий банк" | | | | | | 17, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 37 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 161 | 14.01.2002 | 161-1 | 14.01.2002 | 1, 2, 3, 4, | |
| | товариство | вул. Лагерна, | | | | | 5, 6, 7, 12, | |
| | "Акціонерний | буд. 38 | | | | | 13, 14, 18, | |
| | комерційний банк | | | | | | 19, 20, 21, | |
| | розвитку малого | | | | | | 22 | |
| | та середнього бізнесу | | | | | | | |
| | "Антарес" | | | | | | | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 38 | Акціонерне товариство | м. Київ, | 111 | 13.12.2001 | 111-2 | 14.01.2003 | 1, 2, 3, 4, | |
| | "Банк Креді Ліоне | вул. Володимирська, | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | Україна" | 23-а | | | | | 12, 13, 14, | |
| | | | | | | | 15, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 39 | Акціонерний | м. Київ, | 14 | 06.12.2001 | 14-1 | 06.12.2001 | 1, 2, 3, 4, | |
| | комерційний банк | вул. | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "Київ" | Б.Хмельницького, | | | | | 11, 12, 13, | |
| | | 16-22 | | | | | 14, 15, 17, | |
| | | | | | | | 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21, 22, 23 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 40 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 158 | 29.12.2001 | 158-3 | 04.03.2003 | 1, 2, 3, 4, | |
| | товариство | вул. Хрещатик, 8-а | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "Комерційний банк | | | | | | 9, 11, 12, | |
| | "Хрещатик" | | | | | | 13, 14, 15, | |
| | | | | | | | 17, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21, 22 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 41 | Акціонерний | м. Київ, | 80 | 11.01.2002 | 80-2 | 09.08.2002 | 1, 2, 3, 4, | касове |
| | комерційний банк | вул. Суворова, 4/6 | | | | | 5, 6, 7, 12, | обслуговування |
| | "Аркада" | | | | | | 13, 14, 15, | клієнтів під |
| | | | | | | | 18, 19, 20, | контролем |
| | | | | | | | 21, 22 | до 01.09.2004 |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 42 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 123 | 19.11.2001 | 123-1 | 19.11.2001 | 1, 2, 3, 4, | |
| | товариство | вул. Єреванська, 1 | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | акціонерний банк | (для пошти - | | | | | 11, 12, 13, | |
| | "Укргазбанк" | Пушкінська, 42/4) | | | | | 14, 15, 17, | |
| | | | | | | | 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 43 | Акціонерний | м. Київ, | 51 | 03.12.2001 | 51-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, | |
| | комерційний банк | б-р Дружби народів, | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "Східно-Європейський | 17/5 | | | | | 12, 13, 14, | |
| | банк" | | | | | | 15, 17, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 44 | ВАТ "Фермерський | м. Київ, | 109 | 08.05.2003 | 109-2 | 09.01.2004 | 1, 2, 3, 5, | |
| | земельний акціонерний | вул. Предславинська,| | | | | 6, 7, 8, 13, | |
| | банк" | 28 | | | | | 14, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 45 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 41 | 04.10.2001 | 41-1 | 04.10.2001 | 1, 2, 3, 4, | |
| | товариство Банк | вул. Комінтерну, | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | "БІГ Енергія" | 15 | | | | | 11, 12, 13, | |
| | | | | | | | 14, 15, 18, | |
| | | | | | | | 19, 20, 21, | |
| | | | | | | | 22, 23 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 46 | Акціонерний Банк | м. Київ, | 114 | 11.01.2002 | 114-1 | 11.01.2002 | 13, 14, 18, | |
| | "СТОЛИЧНИЙ" | проспект | | | | | 19, 20, 21 | |
| | | Возз'єднання, 15 | | | | | | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 47 | Акціонерний банк | м. Київ, | 17 | 05.01.2002 | 17-1 | 05.01.2002 | 1, 2, 5, 7, | касове обслуговування|
| | "Укоопспілка" | вул. Хрещатик, 7/11 | | | | | 12, 13, 14, | клієнтів під |
| | | | | | | | 15, 18, 19, | контролем |
| | | | | | | | 20, 21, 22 | до 01.01.2005 |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 48 | Відкрите акціонерне | м. Київ, | 21 | 23.08.2002 | 21-1 | 23.08.2002 | 1, 2, 3, 4, | |
| | товариство | вул. Артема, 15 | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | комерційний банк | | | | | | 9, 11, 12, | |
| | "Надра" | | | | | | 13, 14, 15, | |
| | | | | | | | 17, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21, 22, | |
| | | | | | | | 23 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 49 | Акціонерний банк | м. Київ, | 78 | 14.12.2001 | 78-1 | 14.12.2001 | 1, 2, 3, 4, | |
| | "Національні | вул. Володимирська, | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | інвестиції" | 54 | | | | | 12, 13, 14, | |
| | | | | | | | 15, 18, 19, | |
| | | | | | | | 20, 21 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 50 | Акціонерний банк | м. Київ, | 125 | 03.12.2001 | 125-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, | |
| | "Діамант" | Контрактова площа, | | | | | 5, 6, 7, 8, | |
| | | 10-а | | | | | 11, 12, 13, | |
| | | | | | | | 14, 15, 17, | |
| | | | | | | | 18, 19, 20, | |
| | | | | | | | 21 | |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 51 | Акціонерний | м. Київ, | 56 | 25.02.2002 | 56-1 | 25.02.2002 | 1, 2, 3, 4, | 11 - зупинено до |
| | комерційний банк | вул. Почайнинська, | | | | | 5, 6, 7, 8, | досягнення банком |
| | "Юнекс" | 38/44 | | | | | 11*, 13, 14, | розміру регулятивного|
| | | | | | | | 18, 19, 20, | капіталу в сумі не |
| | | | | | | | 21 | менше ніж еквівалент |
| | | | | | | | | 10 млн. євро |
| | | | | | | | | зупинено приймання |
| | | | | | | | | вкладів (депозитів) |
| | | | | | | | | від фізичних осіб як |
| | | | | | | | | у національній, так |
| | | | | | | | | і в іноземній валюті |
| | | | | | | | | до 01.05.2004 |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 52 | Товариство з | м. Київ, | 186 | 14.12.2001 | 186-1 | 14.12.2001 | 1, 2, 3, 4, | 11- зупинено до |
| | обмеженою | вул. Воровського, | | | | | 5, 6, 7, 8, | встановлення |
| | відповідальністю | будинок N 6 | | | | | 9, 11*, 12, | стабільного (щоденно |
| | "Комерційний | | | | | | 13, 14, 15, | протягом місяця) |
| | Індустріальний Банк" | | | | | | 18, 19, 20, | розміру регулятивного|
| | | | | | | | 21 | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним вимогам |
| | | | | | | | | - еквіваленту |
| | | | | | | | | 10 млн. євро |
|-----+------------------------+---------------------+-------+------------+-------+------------+--------------+----------------------|
| 53 | Акціонерний Банк | м. Київ, | 30 | 03.12.2001 | 30-1 | 03.12.2001 | 1, 2, 3, 4, | 11 - зупинено до |
| | "Синтез" | вул. Івана Кудрі, 5 | | | | | 5, 6, 7, 8, | встановлення |
| | | (для пошти - | | | | | 11*, 12, 13, | стабільного (щоденно |
| | | Хрещатик, 32-а) | | | | | 14, 15, 18, | протягом місяця) |
| | | | | | | | 19, 20, 21, | розміру регулятивного|
| | | | | | | | 22, 23 | капіталу банку |
| | | | | | | | | відповідно |
| | | | | | | | | спеціальним |
| | | | | | | | | ліцензійним вимогам |