Тип: Лист
№ 48-012/53-260
Дата: 10 січня 2008 р.
Статус: Не визначено
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню
банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму
ЛИСТ
10.01.2008 N 48-012/53-260
Банкам України Асоціації українських банків Українському кредитно-банківському союзу Територіальним управлінням Національного банку України
Інформуємо, що Центральний банк Російської Федерації (далі - Банк Росії) протягом листопада - грудня 2007 року відкликав ліцензії на здійснення банківських операції у декількох російських банків, зокрема:
- ОАО КБ "Имидж" - з 1 листопада 2007 року;
- ОАО банк "Китеж" - з 20 грудня 2007 року.
Ліцензії у зазначених банків відкликано за невиконання ними федеральних законів Російської Федерації, що регулюють банківську діяльність, а також за неодноразові порушення вимог Федерального Закону "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму".
Звертаємо увагу на необхідність вжиття заходів для з'ясування проведення банком-кореспондентом належних заходів з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як це передбачено п. 3.9 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (постанова Правління Національного банку України від 14.05.2003 N 189 ( z0381-03 ).
Виконавчий директор - директор Дирекції з банківського регулювання та нагляду О.І.Кірєєв