Тип: Лист
№ 48-012/1073-9300
Дата: 04 вересня 2006 р.
Статус: Не визначено
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму
ЛИСТ
04.09.2006 N 48-012/1073-9300
Банки України Асоціація українських банків Український кредитно- банківський союз Територіальні управління Національного банку України
Інформуємо, що Центральний банк Російської Федерації відкликав з 24 серпня 2006 року ліцензії на здійснення банківських операцій у АКБ "Универбанк" та ЗАО "Федеральный промышленный банк" (м. Москва).
Ліцензії у банків відкликано за невиконання ними федеральних законів, що регулюють банківську діяльність, в тому числі за неодноразове порушення на протязі одного року вимог Федерального Закону "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму" ( 249-15 ).
Зокрема, згаданими банками допускалось несвоєчасне надсилання до Федеральної служби з фінансового моніторингу Російської Федерації повідомлень про фінансові операції, що підлягають обов'язковому контролю, нездійснення належної класифікації таких операцій та невиконання у повному обсязі вимог щодо ідентифікації клієнтів.
Звертаємо увагу на необхідність вжиття заходів для з'ясування проведення банком-кореспондентом належних заходів з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як це передбачено п. 3.9 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (постанова Правління НБУ від 14.05.2003 N 189 ( z0381-03 ).
Заступник Голови В.Л.Кротюк