Про внесення трьох осіб, пов'язаних з Марокканською Ісламською групою бойовиків (Moroccan Islamic Combatant Group) до консолідованого списку осіб, діяльність яких повинна бути заборонена

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму

ЛИСТ

01.09.2005 N 48-012/626-8679

Банкам України Асоціації українських банків Київському банківському союзу

Згідно частини другої пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2001 N 351 ( 351-2001-п ) "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо руху "Талібан" (Афганістан)" та пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 N 749 ( 749-2002-п ) "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами бен Ладена, організації "Ель-Кайда" та руху "Талібан" (Афганістан)" Національний банк України повідомляє, що 29.07.2005 Комітет Ради Безпеки ООН, затверджений резолюцією 1267, схвалив рішення про внесення трьох осіб, пов'язаних з Марокканською Ісламською групою бойовиків (Moroccan Islamic Combatant Group) до консолідованого списку осіб, діяльність яких повинна бути заборонена відповідно до положень резолюцій Ради Безпеки ООН 1267 (1999) ( 995_452 ), 1333 (2000) ( 995_677 ), 1390 (2002) ( 995_956 ), 1455 (2003) ( 995_b21 ), 1526 (2004) ( 995_c30 ).

1. Ahmed EIL BOUHALI

Alias (відомий під ім'ям): ABU KATADA;

DOB (дата народження): 31 May 1963;

POB (місце народження): Sidi Kacem (Morocco);

Nationality (національність): Moroccan;

iscal Code (податковий код): LBHHMD63E31Z330M;

Address (адреса): vicolo S. Rocco,

n.10 - Casalbuttano - Cremona - Italy;

2. Faycal BOUGHANEMI

Alias (відомий під ім'ям): FAICAL BOUGHANMI;

DOB (дата народження): 28 October 1966;

POB (Місце народження): Tunis (Tunisia);

Nationality (національність): Tunisian;

Fiscal Code (податковий код): BGHFCL66R28Z352G;

Address (адреса): viale Cambonino, 5/B - Cremona - Italy;

3. Adbelkader LAAGOUB

Alias (відомий під ім'ям): -;

DOB (дата народження): 23 April 1966;

POB (Місце народження): Casablanca (Morocco);

Nationality (національність): Moroccan;

Fiscal Code (податковий код): LGBBLK66D23Z330U;

Address (адреса): via Europa,

4 - Paderno Ponchielli - Cremona - Italy.

З метою належного виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) у частині інформування Уповноваженого органу та визначених законодавством правоохоронних органів про фінансові операції, щодо яких є підозра, що вони пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій (абзац 7 статті 8), банки мають користуватись вищезазначеним списком Комітету Ради Безпеки ООН 1267.

Слід зазначити, що головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю є Служба безпеки України (абзац 4 статті 4 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" ( 638-15 ).

Заступник Голови В.Л.Кротюк