Щодо списку осіб та організацій, які підпадають під санкції ООН

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Управління методологічного нормативно-організаційного забезпечення фінансового моніторингу

ЛИСТ

20.08.2004 N 48-012/669-8539

Асоціації українських банків Банкам України та їх філіям

Щодо списку осіб та організацій, які підпадають під санкції ООН

Згідно з пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. N 749 ( 749-2002-п ) "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами бен Ладена, організації "Ель-Кайда" та руху "Талібан" (Афганістан)" Національний банк України повідомляє, що 28 червня 2004 року Комітет 1267 Ради Безпеки ООН схвалив рішення про внесення змін до списку компаній та організацій, діяльність яких повинна бути заборонена відповідно до положень резолюцій Ради Безпеки ООН 1267(1999) ( 995_452 ), 1333(2000) ( 995_677 ), 1390(2002) ( 995_956 ), 1455(2003) ( 995_b21 ), 1526(2004) ( 995_c30 ).

Список внесених осіб знаходиться на офіційній веб-сторінці Комітету 1267 Ради Безпеки ООН за адресою:

http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267PressEng.htm

Поновлений консолідований перелік осіб та установ, пов'язаних з "Ель-Кайдою", "Талібаном" або Усамою бен Ладеном, знаходиться на офіційній веб-сторінці Комітету 1267 Ради Безпеки ООН за адресою:

http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm

У випадку, коли суб'єкти первинного фінансового моніторингу, які здійснюють фінансові операції, підозрюють або повинні були б підозрювати, що такі фінансові операції пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій, вони зобов'язані негайно повідомити про такі фінансові операції Уповноважений орган та правоохоронні органи, визначені законодавством (абзац 7 ст. 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ).

Відповідно до абзацу 4 статті 4 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" ( 638-15 ) головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю є Служба безпеки України.

Згідно з пунктом 9 постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2004 р. N 718 ( 718-2004-п ) "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Ліберії" Національний банк України повідомляє, що 14 червня 2004 року Комітет 1521 Ради Безпеки ООН щодо Ліберії затвердив список осіб, чиї кошти, фінансові та економічні ресурси мають бути заморожені відповідно до пункту 1 резолюції 1532(2004) ( 995_c38 ) Ради Безпеки ООН.

Зазначений список осіб знаходиться на офіційній веб-сторінці Комітету 1521 Ради Безпеки ООН за адресою:

http://www.un.org.Docs/sc/committees/Liberia3/1532_afl.htm

Одночасно інформуємо, що 24.05.2004 та 02.06.2004 Комітет Ради Безпеки ООН щодо Іраку, створений відповідно до резолюції 1518(2003) ( 995_c15 ), схвалив рішення про внесення змін до списку осіб та організацій, чиї фонди, фінансові та економічні ресурси мають бути заморожені та передані до Фонду розвитку Іраку відповідно до пунктів 19 та 23 резолюції 1483(2003) ( 995_b43 ) Ради Безпеки ООН.

Останні доповнення до списку осіб, які підпадають під санкції ООН згідно з резолюцією 1483(2003) ( 995_b43 ) Ради Безпеки ООН, розміщені на вебсторінці:

www.un.org/Docs/sc/committees/1518/1518SanctionsCommEng.htm

У разі виявлення коштів, інших активів чи економічних ресурсів, що належать зазначеним вище особам, банк повинен негайно повідомити про це Національний банк України із зазначенням реквізитів рахунків, на яких обліковуються такі кошти, або місця знаходження майна цих осіб.

В.о. заступника Голови В.В.Пушкарьов