Щодо дотримання комерційними банками вимог чинного законодавства та Інструкції НБУ N 3

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Управління платіжних систем та касового виконання Держбюджету України

ЛИСТ

N 25-011/1484-7819 від 24.10.97 м.Київ

vd971024 vn25-011/1484-7819 Кримському республіканському, обласним та по м.Києву і Київській області управлінням Національного банку України Комерційним банкам Асоціації українських банків

Щодо дотримання комерційними банками вимог чинного законодавства та Інструкції НБУ N 3

Національний банк України повідомляє, що Президентом України 2 жовтня 1997 року (доручення N 1-14/717) за результатами наради доручено провести необхідну роботу з комерційними банками по аналізу рахунків суб'єктів господарської діяльності для недопущення здійснення операцій з нелегального ввезення, виробництва та реалізації підакцизних товарів.

У зв'язку з цим Національний банк України зобов'язує комерційні банки чітко дотримуватись вимог чинного законодавства та Інструкції НБУ N 3 ( v0121500-96 ) "Про порядок відкриття розрахункових, поточних та бюджетних рахунків в установах банків" щодо відкриття рахунків суб'єктам господарювання і здійснювати в межах своєї компетенції та на підставі нормативних актів НБУ дієвий контроль за операціями клієнтів.

Одночасно просимо розглянути порушене питання і подати Національному банку України пропозиції щодо можливості здійснення комерційними банками контролю за недопущенням проведення банківських операцій у випадках нелегальної діяльності з підакцизними товарами.

Заступник Голови Правління О.О.Веселовський