Тип: Лист
№ 48-012/917-7576
Дата: 19 липня 2006 р.
Статус: Не визначено
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму
ЛИСТ
19.07.2006 N 48-012/917-7576
Банки України Асоціація українських банків Український кредитно-банківський союз Територіальні управління Національного банку України
Інформуємо, що 12 липня 2006 р. Бюро з протидії фінансовим злочинам США (FinCEN) прийняло рішення щодо заборони американським фінансовим установам відкривати та підтримувати будь-які кореспондентські рахунки на території США для "ВЕФ Банку" (Рига, Латвія) або від його імені.
На думку FinCEN, банком вжиті недостатні заходи, щоб зняти підозри щодо пов'язаності його власників з кримінальним капіталом.
Також, враховуючи значний прогрес Латвії у вдосконаленні законодавства з питань протидії відмиванню "брудних" грошей, відхилені підозри щодо відмивання "брудних" грошей "Мультібанком" (Рига, Латвія).
Повний текст рішення FinCEN розміщено за адресою: http://www.fincen.gov/bsa_direct_nr.pdf
Про попереднє рішення FinCEN щодо згаданих банків, прийняте у квітні 2005 р., Національний банк України повідомляв листом від 04.05.2005 р. N 48-012/305-4553 ( v4553500-05 ).
Звертаємо увагу на необхідність вжиття заходів для з'ясування проведення банком-кореспондентом належних заходів з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як це передбачено п. 3.9 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (постанова Правління НБУ від 14.05.2003 N 189 ( z0381-03 ).
Заступник Голови П.М.Сенищ