Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2011 N 544

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент фінансового моніторингу

ЛИСТ

20.06.2011 N 48-104/1246-7530

Банкам України Асоціації українських банків Асоціації "Український кредитно-банківський союз" Територіальним управлінням Національного банку України

Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2011 N 544

Національний банк України відповідно до пункту 2 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ) повідомляє наступне.

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 21.03.2011 N 544 ( 544-2011-п ) "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Великої Соціалістичної Народної Лівійської Арабської Джамагирії" (далі - Постанова).

Пунктом сьомим Постанови ( 544-2011-п ) передбачено вжиття заходів для:

1) накладення арешту (зупинення видаткових операцій на рахунках) на кошти, інші фінансові активи та економічні ресурси, що перебувають на території України прямо або опосередковано у власності чи під контролем фізичних або юридичних осіб, зазначених у додатку II до резолюції від 26 лютого 2011 р. N 1970 ( 995_j25 ) і додатку II до резолюції від 17 березня 2011 р. N 1973 ( 995_j33 ) чи визначених Комітетом, або тих, що діють від їх імені чи за їх дорученням, або юридичних осіб, що їм належать чи ними контролюються;

2) запобігання наданню коштів, фінансових активів або економічних ресурсів громадянами, фізичними або юридичними особами на території України фізичним або юридичним особам, зазначеним у додатку II до резолюції від 26 лютого 2011 р. N 1970 ( 995_j25 ) і додатку I до резолюції від 17 березня 2011 р. N 1973 ( 995_j33 ), чи фізичним особам, визначеним Комітетом, або на їх користь.

Законом України від 21.04.2011 N 3266-VI ( 3266-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо арешту активів, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, та визначення порядку доступу до таких активів" доповнено Закон України "Про боротьбу з тероризмом" ( 638-15 ) статтями 11-1 "Зупинення фінансових операцій з активами, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН, та арешт таких активів" та 11-2 "Порядок доступу до активів, що пов'язані з фінансуванням тероризму та стосуються фінансових операцій, зупинених відповідно до рішення, прийнятого на підставі резолюцій Ради Безпеки ООН".

Зокрема статтею 11-1 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" ( 638-15 ) передбачено, що фінансова операція, учасником або вигодоодержувачем за якою є особа, яку включено до переліку осіб, що пов'язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, зупиняється відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ).

Враховуючи зазначене, з метою виконання вимог пункту сьомого Постанови ( 544-2011-п ) необхідно керуватися нормами законів України "Про боротьбу з тероризмом" ( 638-15 ) та "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ).

Заступник Голови Національного банку України І.В.Соркін