Щодо списку осіб та організацій, які підпадають під санкції ООН

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму

ЛИСТ

25.07.2005 N 48-012/533-7347

Банкам України та їх філіям Асоціації українських банків Київському банківському союзу

Щодо списку осіб та організацій, які підпадають під санкції ООН

Згідно частини 2 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 року N 351 ( 351-2001-п ) "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо руху "Талібан" (Афганістан)" та пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 року N 749 ( 749-2002-п ) "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами бен Ладена, організації "Ель-Кайда" та руху "Талібан" (Афганістан)" Національний банк України повідомляє, що 1 червня 2005 року Комітет 1267 Ради Безпеки ООН щодо Афганістану схвалив рішення про внесення однієї організації, пов'язаної з діяльністю "Ель-Кайди", до консолідованого списку осіб та організацій, пересування та діяльність яких заборонені відповідно до положень Резолюцій Ради Безпеки ООН 1267 (1999) ( 995_452 ), 1333 (2000) ( 995_677 ), 1390 (2002) ( 995_956 ), 1455 (2003) ( 995_b21 ) та 1526 (2004) ( 995_c30 ).

Внесені зміни щодо існуючих у списках організацій:

76. Ім'я (name): ISLAMIC JIHAD GROUP.

Відома також як (*A.k.a.): a) Jama'at al-Jihad b) Libyan Society c) Kazakh Jama'at d) Jamaat Mojahedin e) Jamiyat f) Jamiat al-Jihad al-Islami g) Dzhamaat Modzhakhedov h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan i) al-Djihad al-Islami.

Перелік осіб та установ, пов'язаних з Ель-Кайдою, Талібаном, Усамою бен Ладеном, який поновлюється на постійній основі, знаходиться на офіційній веб-сторінці Комітету 1267 Ради Безпеки ООН за адресою:

http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm

З метою належного виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), зокрема у частині інформування Уповноваженого органу та визначених законодавством правоохоронних органів про фінансові операції, які пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій (абзац 7 статті 8), банки мають користуватися вищезазначеним переліком.

Слід зазначити, що відповідно до абзацу 4 статті 4 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" ( 638-15 ) головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю є Служба безпеки України.

Заступник Голови В.Л.Кротюк