Щодо списку осіб та організацій, які підпадають під санкції ООН

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму

ЛИСТ

30.06.2005 N 48-012/462-6557

Банкам України та їх філії Асоціації українських банків Київському банківському союзу

Щодо списку осіб та організацій, які підпадають під санкції ООН

Згідно з частиною 2 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 N 351 ( 351-2001-п ) "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо руху "Талібан" (Афганістан)" та пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 N 749 ( 749-2002-п ) "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами бен Ладена, організації "Ель-Кайда" та руху "Талібан" (Афганістан)" Національний банк України повідомляє, що 26.05.2005 Комітет Ради Безпеки ООН, затверджений резолюцією 1267 ( 995_452 ), вніс до консолідованого списку компаній та організацій, діяльність яких повинна бути заборонена відповідно до положень резолюцій Ради Безпеки ООН 1267 (1999), 1333 (2000) ( 995_677 ), 1390 (2002) ( 995_956 ), 1455 (2003) ( 995_b21 ), 1526 (2004) ( 995_c30 ) організацію Ісламська група джихаду (Islamic Jihad Group), відомої також як: Джама'ат аль-Джихад (Jama'at al-Jihad), Лівійська спільнота (Libyan Society), Казахський Джама'ат (Kazakh Jama'at), Джамаат Моджахедін (Jamaat Mojahedin), Джаміят (Jamiyat), Джаміат аль-Джихад аль-Ісламі (Jamiat al-Jihad al-Islami), Джамаат Моджахедов (Dzhamaat Modzhakhedov), Ісламська група Джихаду Узбекистану (Islamic Jihad Group of Uzbekistan), аль-Джихад аль-Ісламі (al-Djihad al-Islami).

Список внесених осіб знаходиться на офіційній веб-сторінці Комітету 1267 Ради Безпеки ООН за адресою:

http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267PressEng.htm

Перелік осіб та установ, пов'язаних з Ель-Кайдою, Талібаном або Усамою бен Ладеном, який поновлюється на постійній основі, знаходиться на офіційній веб-сторінці Комітету 1267 Ради Безпеки ООН за адресою:

http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm

З метою належного виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), зокрема у частині інформування Уповноваженого органу та визначених законодавством правоохоронних органів про фінансові операції, які пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій (абзац 7 статті 8), банки мають користуватися вищезазначеним переліком.

Також слід зазначити, що відповідно до абзацу 4 статті 4 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" ( 638-15 ) головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю є Служба безпеки України.

Заступник Голови Національного банку України В.Л.Кротюк