Щодо переглянутого списку осіб та організацій, причетних до діяльності Усами бен Ладена, руху "Талібан" та організації "Ель-Кайда"

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Управління методологічного та нормативно-організаційного забезпечення фінансового моніторингу

ЛИСТ

17.06.2004 N 48-012/477-5978

Асоціації українських банків Банкам України та їх філіям

Щодо переглянутого списку осіб та організацій, причетних до діяльності Усами бен Ладена, руху "Талібан" та організації "Ель-Кайда"

Згідно з пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. N 749 ( 749-2002-п ) "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами бен Ладена, організації "Ель-Кайда" та руху "Талібан" (Афганістан)" Національний банк України повідомляє, що 3 травня 2004 року Комітет 1267 Ради Безпеки ООН схвалив рішення про внесення змін до консолідованого переліку осіб та установ, пов'язаних з Ель-Кайдою, Талібаном або Усамою бен Ладеном.

Список внесених осіб знаходиться на офіційній веб-сторінці Комітету 1267 Ради Безпеки ООН за адресою:

http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267PressEng.htm

Поновлений консолідований перелік осіб та установ, пов'язаних з Ель-Кайдою, Талібаном або Усамою Бен Ладеном знаходиться на офіційній веб-сторінці Комітету 1267 Ради Безпеки ООН за адресою: http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm

або http://www.un.org/russian/documen/scdocs/committees/list.htm

Одночасно інформуємо, що 2 - 3 червня поточного року Департамент фінансів Сполучених Штатів включив до переліку терористів і заморозив активи п'яти представництв ісламістського фонду Аль Харамаїн та двох осіб, які брали участь в діяльності від імені та на підтримку Ель-Кайди.

Дана інформація розміщена на веб-сторінці:

http://www.treasury.gov/offices/eotffc/ofac/sanctions/t11ter.pdf

Заступник Голови О.В.Шлапак