Про постанову Правління НБУ від 15.02.2002 N 63

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Головне управління Національного банку України по м.Києву та Київській області Управління контролю валютних операцій

N 11-007/5689 від 11.04.2002

Комерційним банкам Київського регіону

Доводимо до відома та керівництва в роботі зміст телеграми НБУ від 10.04.02 N 13-111/1365-2376 з витягом з постанови Правління Національного банку України "Про внесення змін до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями" від 15.02.2002 N 63 ( z0333-02 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.04.2002 за N 333/6621:

"Унести до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 24.03.99 N 136 ( z0338-99 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.05.99 за N 338/3631 (зі змінами), таку зміну:

пункт 3.3 доповнити абзацом такого змісту:

"Підтвердженням факту отримання уповноваженим банком послуг від нерезидента, який взяв на себе зобов'язання виступати офіційним агентом цього банку перед Генеральною прокуратурою США та Міністерством фінансів США (згідно з вимогами закону США щодо заходів запобігання тероризму: USA PATRIOT Act of 2001), є відкриття або подальше функціонування раніше відкритого кореспондентського рахунку в банку США".

Зазначена постанова Правління Національного банку України погоджена з Державною податковою адміністрацією України і набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Перший заступник начальника Головного управління В.Ф.Медведєв