Щодо списку осіб та організацій, які підпадають під санкції ООН

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму

ЛИСТ

01.06.2005 N 48-012/399-5625

Банкам України та їх філіям Асоціації українських банків Київському банківському союзу

Щодо списку осіб та організацій, які підпадають під санкції ООН

Згідно частини 2 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 N 351 ( 351-2001-п ) "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо руху "Талібан" (Афганістан)" та пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 N 749 ( 749-2002-п ) "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами бен Ладена, організації "Ель-Кайда" та руху "Талібан" (Афганістан)" Національний банк України повідомляє, що 16.05.2005 Комітет Ради Безпеки ООН, затверджений резолюцією 1267 ( 995_452 ), схвалив рішення про внесення імен трьох лідерів Азійської терористичної організації Джемаах Ісламія до консолідованого списку компаній та організацій, діяльність яких повинна бути заборонена відповідно до положень резолюцій Ради Безпеки ООН 1267 (1999), 1333 (2000) ( 995_677 ), 1390 (2002) ( 995_956 ), 1455 (2003) ( 995_b21 ), 1526 (2004) (995_c30).

Список внесених осіб знаходиться на офіційній веб-сторінці Комітету 1267 Ради Безпеки ООН за адресою:

http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267PressEng.htm

Перелік осіб та установ, пов'язаних з Ель-Кайдою, Талібаном або Усамою бен Ладеном, який поновлюється на постійній основі, знаходиться на офіційній веб-сторінці Комітету 1267 Ради Безпеки ООН за адресою:

http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm

З метою належного виконання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), зокрема у частині інформування Уповноваженого органу та визначених законодавством правоохоронних органів про фінансові операції, які пов'язані, мають відношення або призначені для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи терористичних організацій (абзац 7 статті 8), банки мають користуватися вищезазначеним переліком.

Також слід зазначити, що відповідно до абзацу 4 статті 4 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" ( 638-15 ) головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю є Служба безпеки України.

Заступник Голови В.Л.Кротюк