Щодо дозволу (ліцензії) на відкриття рахунку в Україні

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного регулювання

ЛИСТ

N 13-134/1283-5246 від 17.07.98 м.Київ

vd980717 vn13-134/1283-5246 Кримському республіканському, обласним та по м.Києву управлінням Національного банку України, Комерційним банкам, Асоціації українських банків, Оперу НБУ, Управлінню з обслуговування великих банків

Щодо дозволу (ліцензії) на відкриття рахунку в Україні

На запити комерційних банків, що надходять до Національного банку України, щодо застосування вимог пункту 6.2.6. в) Інструкції N 3 Національного банку України "Про відкриття банками рахунків в національній та іноземній валюті", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 р. N 36 ( z0119-98 ), з питання подання в установу банку копії легалізованого дозволу центрального банку іноземної країни для відкриття фізичній особі-нерезиденту рахунку в іноземній валюті повідомляємо.

Перелік країн, документи яких не потребують легалізації в консульських установах України, наведений у примітці *** до зазначеної Інструкції (після п.8.8).

Повідомляємо також, що відповідно до укладених угод центральними банками, фізичні особи - резиденти Росії, Молдови, Узбекистану та Казахстану, які відкривають рахунки в уповноважених банках України, зобов'язані мати дозвіл (ліцензію) відповідно Центрального банку Російської Федерації, Національного банку Молдови, Національного банку Узбекистану та Національного банку Казахстану. Фізичним особам-резидентам Росії та Казахстану, які знаходяться на території України тимчасово (з метою роботи, навчання, лікування тощо), дозвіл (ліцензія) центрального банку на відкриття рахунку в Україні не потрібний.

Перший заступник Голови Правління В.С.Стельмах