Щодо переглянутого списку осіб та організацій, причетних до діяльності Усами бен Ладена, руху "Талібан" та організації "Ель-Кайда"

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Управління методологічного та нормативно-організаційного забезпечення фінансового моніторингу

ЛИСТ

25.05.2004 N 48-012/404-5105

Асоціація українських банків Банки України та їх філії

Щодо переглянутого списку осіб та організацій, причетних до діяльності Усами бен Ладена, руху "Талібан" та організації "Ель-Кайда"

Згідно з пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. N 749 ( 749-2002-п ) "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами бен Ладена, організації "Ель-Кайда" та руху "Талібан" (Афганістан)" Національний банк України повідомляє, що Комітет 1267 Ради Безпеки ООН схвалив рішення про внесення змін до бази даних щодо організації Ансар Ель Іслам (Ansar Al-Islam) (пункт 31), а також включення чотирьох імен: Hacene ALLANE, Kamel DJERMANE, Dhou EL-AICH, Ahmed ZERFAOUI (пункти 39, 70, 74, 166) до консолідованого переліку осіб та установ, пов'язаних з Ель-Кайдою, Талабаном або Усамою бен Ладеном.

Поновлений список знаходиться на офіційній веб-сторінці Комітету 1267 Ради Безпеки ООН за адресою:

http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm

або

http://www.un.org/russian/documen/scdocs/committees/list.htm

Одночасно інформуємо, що 6 травня поточного року Сполучені Штати включили чотири організації в Боснії, які брали участь в діяльності від імені та на підтримку Ель-Кайди.

Дана інформація розміщена на веб-сторінці:

http://www.treasury.gov/offices/eotffc/ofac/sanctions/t11ter. pdf

Заступник Голови О.В.Шлапак