Тип: Лист
№ 48-012/613-4895
Дата: 05 травня 2006 р.
Статус: Не визначено
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму
ЛИСТ
05.05.2006 N 48-012/613-4895
Банкам України Асоціації українських банків Українському кредитно-банківському союзу
Інформуємо, що Центральний банк Російської Федерації відкликав з 03.05.2006 ліцензію у кредитної організації Комерційний Банк "Нефтяной" (Товариство з обмеженою відповідальністю).
Ліцензію у банку відкликано за неодноразове порушення банком вимог Федерального Закону "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму".
Зокрема, банк направляв до Федеральної служби з фінансового моніторингу Російської Федерації повідомлення про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, з порушенням встановленого строку та не здійснював належним чином ідентифікацію своїх клієнтів.
У зв'язку з наявністю у зазначеного банку кореспондентських відносин з банками України звертаємо увагу на необхідність вжиття заходів для з'ясування проведення банком-кореспондентом належних заходів з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як це передбачено п. 3.9 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (постанова Правління НБУ від 14.05.2003 N 189 ( z0381-03 ).
Заступник Голови П.М.Сенищ