Тип: Лист
№ 48-011/110-3723
Дата: 23 травня 2003 р.
Статус: Не визначено
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Управління методологічного та нормативно-організаційного забезпечення фінансового моніторингу
ЛИСТ
23.05.2003 N 48-011/110-3723
Головні управління Національного банку України в Автономній республіці Крим та по м. Києву і Київській області, Управління Національного банку України в областях Банки України Асоціація українських банків Київський банківський союз
Для забезпечення реалізації норм законів України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) та "Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 485-15 ), надсилаємо для використання в роботі Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затверджене постановою Правління Національного банку України від 14.05.2003 р. N 189 ( z0381-03 ) та зареєстроване у Міністерстві юстиції України 20.05.2003 р. за N 381/7702.
Заступник Голови О.В.Шлапак