Про порядок накладення Національним банком України штрафів за порушення банками вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Управління методологічного та нормативно-організаційного забезпечення фінансового моніторингу

ЛИСТ

07.04.2004 N 48-011/248-3398

Головним управлінням Національного банку України в Автономній Республіці Крим та по м. Києву і Київській області Управлінням Національного банку України в областях Банкам України Асоціації українських банків Київському банківському союзу

Надсилаємо до відома та використання в роботі постанову Правління Національного банку України від 17 березня 2004 року N 108 ( z0422-04 ) "Про порядок накладення Національним банком України штрафів за порушення банками вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2004 року за N 422/9021).

В. о. заступника Голови В.В.Пушкарьов