Щодо дій уповноважених банків у відношенні до клієнтів, до яких застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим ліцензування

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

N 13-111/1780-3153 від 16.05.2002

На численні запити та у доповнення до телеграми Національного банку України від 12.03.2002 N 13-111/948-1807 ( v1807500-02 ) роз'яснюємо.

До прийняття окремого нормативно-правового акта Національного банку України, який регламентуватиме дії уповноважених банків у відношенні до клієнтів, до яких (або до контрагентів яких) застосована спеціальна санкція - індивідуальний режим ліцензування (згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), уповноваженим банкам при надходженні коштів на користь таких клієнтів за зовнішньоекономічними операціями (крім випадку, передбаченого реченням першим абзацу другого вищезазначеної телеграми Національного банку України ( v1807500-02 ) обліковувати такі кошти за окремим аналітичним рахунком балансового рахунку 2603 "Розподільчі рахунки суб'єктів господарської діяльності", відкритого банком для цього клієнта, до пред'явлення клієнтом банку відповідної разової індивідуальної ліцензії. Після такого пред'явлення подальші операції із зазначеними коштами здійснюються у загальному порядку.