Щодо критеріїв визначення сумнівних операцій

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

29.08.2002 N 18-113/3140

Харківській обласній організації Політичної партії "Нова політика"

Національний банку України розглянув запит Харківської обласної організації політичної партії "Нова політика" щодо критеріїв визначення сумнівних операцій і повідомляє наступне.

Відповідно до статті 18 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) критерії віднесення операцій до сумнівних та незвичних визначаються Кабінетом Міністрів України. Постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2002 за N 700 ( 700-2002-п ) "Про визначення критеріїв віднесення фінансових операцій до сумнівних та незвичних" встановлено перелік критеріїв, за умов наявності одного з яких операція може бути віднесена до сумнівної або незвичної. Таким чином, зазначений перелік є обов'язковим для використання фінансовими установами України при здійсненні своєї діяльності.

Методичні рекомендації з питань розроблення банками України програм з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом, схвалені постановою Правління Національного банку України від 30.04.2002 N 164 ( v0164500-02 ), не є нормативно-правовим актом НБУ і носять рекомендаційний характер.

Директор Юридичного департаменту В.В.Пасічник