Щодо врахування ризиків, які виникають внаслідок недоліків режимів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) грошей

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму

ЛИСТ

13.03.2008 N 48-012/422-2969

Банкам України та їх філіям Асоціації українських банків Українському кредитно-банківському союзу

Повідомляємо, що 28 лютого 2008 року Група з розробки заходів протидії відмиванню грошей (ФАТФ) оприлюднила заяву ( 835_002 ) щодо врахування ризиків, які виникають внаслідок недоліків режимів запобігання та протидії легалізації (відмиванню) грошей в Узбекистані, Ірані, Пакистані, Туркменістані, Сан-Томе і Прінсіпі та в північній частині Кіпру. Зазначені недоліки підвищують ризик використання банківських систем зазначених країн з метою легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму.

Національний банк України вважає за необхідне попередити банки України про відповідні ризики, пов'язані із здійсненням операцій з банками зазначених держав.

Також, звертаємо увагу на необхідність вжиття заходів для з'ясування проведення іноземними банками-кореспондентами належних заходів з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як це передбачено п. 3.9 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (постанова Правління Національного банку України від 14.05.2003 N 189) ( z0381-03 ).

Виконавчий директор - директор Дирекції з банківського регулювання та нагляду О.І.Кірєєв