Про Методичні рекомендації з питань розроблення банками України програм з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Юридичний департамент

N 18-111/1726-2940 від 08.05.2002

Територіальним управлінням НБУ, Асоціації українських банків, Банкам України

З метою реалізації банками України вимог статті 18 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), виконання статей 63-65 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), а також розділу "С" "Роль фінансової системи у боротьбі з відмиванням грошей" Сорока рекомендацій Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), впроваджених спільною постановою Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 28.08.2001 N 1124 ( 1124-2001-п ), та стандартів Базельського комітету банківського нагляду "Належне ставлення банків до клієнтів" ( 998_333 ), постановою Правління Національного банку України N 164 ( v0164500-02 ) від 30.04.2002 схвалено Методичні рекомендації з питань розроблення банками України програм з метою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом.

Надсилаємо зазначені Рекомендації для використання в роботі.

Заступник Голови НБУ В.Л.Кротюк