Щодо санкцій проти руху "Талібан"

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного регулювання

N 13-110/1717-2514 від 20.04.2001

Територіальним управлінням НБУ Операційному управлінню НБУ комерційним банкам України

Щодо санкцій проти руху "Талібан"

Національний банк України доводить для керівництва в роботі, що на виконання прийнятих Радою Безпеки ООН резолюцій від 15.10.99 N 1267 ( 995_452 ) та від 19.12.2000 N 1333 ( 995_677 ), відповідно до яких запроваджено санкції проти афганського руху "Талібан", Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 11.04.2001 N 351 ( 351-2001-п ), яка регламентує процедуру дотримання нашою державою режиму санкцій проти руху "Талібан".

Відповідно до зазначеної постанови мають бути заблоковані всі кошти та інші фінансові активи (зупинені банківські операції по рахунках), у разі їх наявності, Усами бен Ладена, фізичних осіб і підприємств, які, як встановлено Комітетом Ради Безпеки ООН, пов'язані з ним, включаючи кошти та активи організації "Ель-Кайда", а також ті, що надходять в результаті використання або за рахунок майна, яке перебуває у володінні або під прямим чи непрямим контролем Усами бен Ладена, фізичних осіб і підприємств, пов'язаних з ним, і вжиті заходи для того, щоб ні ці, ні будь-які інші кошти чи фінансові ресурси не використовувалися прямо чи опосередковано громадянами України або іншими будь-якими особами на території України в інтересах Усами бен Ладена, його співучасників, будь-яких підприємств, що перебувають у володінні або під прямим чи непрямим контролем Усами бен Ладена, фізичних осіб і підприємств, пов'язаних з ним, включаючи організацію "Ель-Кайда".

У разі наявності таких рахунків та заблокованих коштів просимо інформувати НБУ.

Доведіть зазначену інформацію до відома клієнтів.

Перший заступник Голови А.В.Шаповалов