Стосовно поповнення списку осіб, на яких згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН 1591 (2005) поширюються фінансові санкції та заборона на закордонні поїздки

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму

ЛИСТ

06.03.2007 N 48-012/274-2388

Банки України Асоціація українських банків Український кредитно- банківський союз

1. Згідно постанови Кабінету Міністрів України "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Судану" від 18.01.2006 N 29 ( 29-2006-п ) (із змінами і доповненнями) Національний банк України повідомляє, що Комітет Ради Безпеки ООН щодо Судану доповнив інформацію стосовно осіб, на яких згідно з резолюцією Ради Безпеки ООН 1591 (2005) ( 995_d29 ) поширюються фінансові санкції та заборона на закордонні поїздки.

Нова редакція списку розміщена на веб-сторінці Комітету за адресою:

http://www.un.org/Docs/sc/committees/Sudan/Sudan_list.pdf

2. Згідно постанови Кабінету Міністрів України "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Кот-д'Івуару" від 13.07.2005 N 585 ( 585-2005-п ) (із змінами і доповненнями) повідомляємо, що 15.12.2006 Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію 1727 ( 995_g10 ), якою затверджено рішення про поновлення до 31.10.2007 переліку фізичних осіб, на яких поширюються запроваджені резолюціями Ради Безпеки ООН 1572 (2004) ( 995_c81 ) та 1643 (2005) ( 995_d86 ) фінансові санкції та заборона на закордонні поїздки.

Поновлений список розміщено на веб-сторінці Комітету за адресою:

http://www.un.org/Docs/sc/committees/CITemplate.htm

Просимо врахувати вказану інформацію при здійснені оцінки ризику стосунків з такими клієнтами.

Заступник Голови В.Л.Кротюк