Щодо відкликання Центральним банком Російської Федерації ліцензій на здійснення банківських операцій

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму

ЛИСТ

29.11.2007 N 48-012/1395-12306

Банкам України Асоціації українських банків Українському кредитно-банківському союзу Територіальним управлінням Національного банку України

Інформуємо, що Центральний банк Російської Федерації (далі - Банк Росії) відкликав ліцензії на здійснення банківських операції у наступних російських банків:

- ОАО "Ипотечный банк регионального развития" - з 15 листопада 2007 року;

- ОАО КБ "Фундамент-банк" - з 15 листопада 2007 року;

- ОАО КБ "Русская инвестиционная группа" - з 20 листопада 2007 року.

Ліцензії у зазначених банків відкликано за невиконання ними федеральних законів Російської Федерації, що регулюють банківську діяльність, а також за неодноразові порушення вимог Федерального Закону "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму".

Звертаємо увагу на необхідність вжиття заходів для з'ясування проведення банком-кореспондентом належних заходів з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, як це передбачено п. 3.9 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (постанова Правління Національного банку України від 14.05.2003 N 189 ( z0381-03 ).

Виконавчий директор - директор Дирекції з банківського регулювання та нагляду О.І.Кірєєв