Щодо здійснення сумнівних операцій через рахунки "АзіяУніверсалБанк"

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму

ЛИСТ

01.03.2006 N 48-012/297-2260

Банки України Асоціація українських банків Український кредитно-банківський союз

Інформуємо, що Центральний банк Російської Федерації (далі - Банк Росії) розіслав своїм територіальним установам лист з попередженням щодо здійснення сумнівних операцій через рахунки "АзіяУніверсалБанк" (Республіка Киргизстан, м. Бішкек).

У цьому листі Банк Росії зазначає, що в результаті здійснення наглядової діяльності за кредитними організаціями Російської Федерації виявлено, що по кореспондентських рахунках Акціонерного комерційного банку "АзіяУніверсалБанк", відкритих в кредитних організаціях Російської Федерації, і кореспондентських рахунках кредитних організацій Російської Федерації, відкритих у вказаному банку-нерезиденті, здійснюються регулярні і значні по своїх масштабах сумнівні операції.

Акціонерний комерційний банк "АзіяУніверсалБанк" спочатку був створений на о. Західне Самоа (як "International Business Bank") і був згодом перейменований і переведений його власниками в Республіку Киргизстан. Переважна частина операцій Акціонерного комерційного банку "АзіяУніверсалБанк" (більше 90%) здійснюється з юридичними особами - резидентами Російської Федерації, США і Великобританії.

Вважаємо за доцільне попередити банки України про відповідні ризики.

Також, звертаємо увагу на необхідність дотримання вимог пунктів 3.9 та 3.10 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (постанова Правління Національного банку України від 14.05.2003 N 189 ( z0381-03 ) при встановленні кореспондентських відносин.

Заступник Голови В.Л.Кротюк