Тип: Лист
№ 41-211/54
Дата: 10 січня 2005 р.
Статус: Не визначено
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Генеральний Департамент банківського нагляду
ЛИСТ
10.01.2005 N 41-211/54
Головному управлінню в Автономній Республіці Крим, Головному управлінню по м. Києву і Київській області, територіальним управлінням НБУ, ОПЕРУ НБУ, банкам України та їх філіям, Асоціації українських банків, Центральній розрахунковій палаті
Про перелік банків, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями
Надсилаємо уточнений перелік банків ( v6044500-01 ) за станом на 01.01.2005, які мають банківську ліцензію та письмовий дозвіл на право здійснення операцій, у тому числі з валютними цінностями, згідно з Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.07.2001 N 275 ( z0730-01 ).
Директор Генерального департаменту банківського нагляду В.В.Пушкарьов
Додаток
СПИСОК БАНКІВ та перелік операцій, на здійснення яких банки отримали банківську ліцензію та письмовий дозвіл Національного банку України на здійснення операцій, станом на 01.01.2005
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва банку | Юридична адреса | Банківська | Письмовий дозвіл |Перелік операцій, на | Заходи впливу, які вжито до|
| з/п | | | ліцензія | на здійснення |здійснення яких банки| банків |
| | | | | операцій | отримали письмовий | |
| | | | | |дозвіл на здійснення | |
| | | | | | операцій, за | |
| | | | | | нумерацією, що | |
| | | | | |визначена у додатку 1| |
|-------+---------------------+------------------+------------------+-------------------+---------------------+----------------------------|
| | | | Номер | Дата | Номер | Дата | | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| м. Київ і Київська область |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |Акціонерно- |м. Київ, | 5 |29.12.2001| 5-2 |29.07.2003 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |комерційний банк |вул. Ковпака, 29 | | | | |8, 9, 10, 11, 12, 13,| |
| |соціального розвитку | | | | | |14, 15, 16, 17, 18, | |
| |"Укрсоцбанк" | | | | | |19, 20, 21, 22, 23 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 2 |Відкрите акціонерне |м. Київ, | 148 |16.01.2002| 148-2 |29.04.2002 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, |управління грошовими коштами|
| |товариство "Державний|вул. Госпітальна, | | | | |8, 9, 11, 12, 13, 14,|та цінними паперами за |
| |ощадний банк України"|12-г | | | | |16, 17, 18, 19, 20, |дорученням клієнтів - |
| | | | | | | |21, 22 |фізичних осіб; видача |
| | | | | | | | |поручительств, гарантій та |
| | | | | | | | |інших зобов'язань за третіх |
| | | | | | | | |осіб, що передбачають їх |
| | | | | | | | |виконання у грошовій формі |
| | | | | | | | |(для фізичних осіб); окремі |
| | | | | | | | |операції здійснюються згідно|
| | | | | | | | |з вимогами постанови |
| | | | | | | | |Правління НБУ |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 3 |Відкрите акціонерне |м. Київ, | 2 |25.12.2001| 2-2 |21.03.2002 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |товариство "Державний|вул. Горького, 127| | | | |8, 9, 11, 12, 13, 14,| |
| |експортно-імпортний | | | | | |15, 17, 18, 19, 20, | |
| |банк України" | | | | | |21, 22 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 4 |Акціонерне товариство|м. Київ, | 23 |10.01.2002| 23-1 |10.01.2002 |1*, 2, 3, 4, 5, 6, 7,|1 - обмежено в частині |
| |"Український |вул. Інститутська,| | | | |8, 11, 12, 13, 14, |укладання агентських угод з |
| |інноваційний банк" |12-а | | | | |15, 17, 18, 19, 20, |юридичними особами з метою |
| | |керів- | | | | |21, 22, 23 |відкриття пунктів обміну |
| | |Смир.-Ласточкіна, | | | | | |іноземної валюти, відкриття |
| | |10-а | | | | | |власних обмінних пунктів та |
| | | | | | | | |пунктів обміну працюючих |
| | | | | | | | |агентів до 01.06.2005 |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 5 |Акціонерний банк |м. Київ, вул. | 4 |02.10.2001| 4-1 |02.10.2001 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |"АЖІО" |Червоноармійська, | | | | |8, 11, 12, 13, 14, | |
| | |10 | | | | |15, 17, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | |21, 22 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 6 |Відкрите акціонерне |м. Київ, | 27 |11.10.2004| 27-2 |11.10.2004 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |товариство "РОДОВІД |вул. Петра | | | | |8, 12, 13, 14, 15, | |
| |БАНК" |Сагайдачного, 17 | | | | |18, 19, 20, 21, 22 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 7 |Акціонерний |м. Київ, | 45 |04.12.2001| 45-2 |24.09.2002 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, |11 - зупинено до |
| |комерційний банк |вул. Жилянська, 27| | | | |8, 11*, 12, 13, 14, |встановлення стабільного |
| |"Легбанк" | | | | | |15, 18, 19, 20, 21, |(щоденно протягом місяця) |
| | | | | | | |22 |розміру регулятивного |
| | | | | | | | |капіталу банку відповідно до|
| | | | | | | | |спеціальних ліцензійних |
| | | | | | | | |вимог - еквіваленту 10 млн. |
| | | | | | | | |євро |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 8 |Акціонерний банк |м. Київ, проспект | 138 |03.12.2001| 138-3 |01.09.2003 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |"БРОКБІЗНЕСБАНК" |Перемоги, 41 | | | | |8, 9, 10, 11, 12, 13,| |
| | | | | | | |14, 15, 17, 18, 19, | |
| | | | | | | |20, 21, 22, 23 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 9 |Акціонерний |м. Київ, вул. | 33 |04.12.2001| 33-2 |17.03.2004 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |комерційний банк |вул. Фізкультури, | | | | |8, 9, 12, 13, 14, 15,| |
| |"Трансбанк" |9 | | | | |17, 18, 19, 20, 21, | |
| | | | | | | |22 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 10 |Акціонерний банк |м. Київ, вулиця | 107 |24.12.2001| 107-2 |21.10.2004 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |"Банк регіонального |Дегтярівська, | | | | |8, 9, 12, 13, 14, 15,| |
| |розвитку" |будинок 8-а | | | | |18, 19, 20, 21, 22 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 11 |Акціонерний банк |м. Київ, | 167 |04.12.2001| 167-2 |26.09.2003 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |"Таврика" |вул. Тургенєвська,| | | | |8, 9, 12, 13, 14, 15,| |
| | |26 | | | | |18, 19, 20, 21, 22, | |
| | | | | | | |23 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 12 |Банк "Фінанси та |м. Київ. | 28 |20.01.2003| 28-2 |14.09.2004 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |Кредит", товариство з|вул. Артема, 60 | | | | |8, 9, 10, 11, 12, 13,| |
| |обмеженою | | | | | |14, 15, 17, 18, 19, | |
| |відповідальністю | | | | | |20, 21, 22 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 13 |Акціонерний банк |м. Київ, вулиця | 46 |17.12.2001| 46-1 |17.12.2001 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, |обмежено приймання вкладів |
| |"Енергобанк" |Лютеранська, 9/9 | | | | |8, 11*, 12, 13, 14, |(депозитів) від юр. і фіз. |
| | | | | | | |15, 18, 19, 20, 21, |осіб в частині приймання |
| | | | | | | |22 |вкладів (депозитів) від фіз.|
| | | | | | | | |осіб як у грош. один. |
| | | | | | | | |України, так і в ін. валюті |
| | | | | | | | |на рівні їх факт. сумарного |
| | | | | | | | |обсягу (без урахування |
| | | | | | | | |нарахованих витрат); |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |на визначену дату на строк |
| | | | | | | | |до усунення недоліків у |
| | | | | | | | |діяльності банку; |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |11 |
| | | | | | | | |- зупинено до встановлення |
| | | | | | | | |стабільного (щоденно |
| | | | | | | | |протягом місяця) розміру |
| | | | | | | | |регулятивного капіталу банку|
| | | | | | | | |відповідно до спеціальних |
| | | | | | | | |ліцензійних вимог - |
| | | | | | | | |еквіваленту 10 млн. євро |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 14 |Акціонерний |м. Київ, | 38 |11.10.2001| 38-1 |11.10.2001 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |комерційний банк |вул. Комінтерну, | | | | |8, 11, 12, 13, 14, | |
| |"ТАС-Комерцбанк" |буд. 30 | | | | |15, 17, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | |21, 23 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 15 |"Товариство з |м. Київ, вул. | 15 |03.03.2003| 15-1 |03.03.2003 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |обмеженою |Золотоустівська, | | | | |8, 11, 12, 13, 14, | |
| |відповідальністю |2/4 | | | | |15, 17, 18, 19, 20, | |
| |Комерційний банк | | | | | |21 | |
| |"Експобанк" | | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 16 |Акціонерний банк |м. Київ, | 130 |14.01.2002| 130-1 |14.01.2002 |1, 2, 3, 4*, 5, 6, 7,|4 - зупинено до встановлення|
| |"Старокиївський банк"|вул. Микільсько- | | | | |13, 14, 15, 18, 19, |стабільного (щоденно |
| | |Ботанічна, 6/8 | | | | |20, 21 |протягом місяця) розміру |
| | | | | | | | |регулятивного капіталу банку|
| | | | | | | | |відповідно до спеціальних |
| | | | | | | | |ліцензійних вимог - |
| | | | | | | | |еквіваленту 5 млн. євро |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 17 |Відкрите акціонерне |м. Київ, | 207 |27.11.2003| 207-2 |19.11.2004 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |товариство Банк |вул. Стельмаха, | | | | |8, 12, 13, 14, 15, | |
| |"Олімпійська Україна"|10-а | | | | |18, 19, 20, 21, 22, | |
| | | | | | | |23 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 18 |Відкрите акціонерне |м. Київ, | 187 |24.12.2001| 187-1 |24.12.2001 |1, 2, 5, 7, 8, 12, | |
| |товариство "ТММ-Банк"|вул. Панельна, 5 | | | | |13, 14, 15, 18, 19, | |
| | | | | | | |20, 21 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 19 |Відкрите акціонерне |м. Київ, | 132 |04.10.2001| 132-2 |23.04.2004 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |товариство |вул. М. Раскової, | | | | |8, 9, 12, 13, 14, 15,| |
| |"Український |15 | | | | |17, 18, 19, 20, 21, | |
| |Професійний Банк" | | | | | |22, 23 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 20 |Акціонерний |м. Київ, просп. | 97 |17.12.2001| 97-2 |30.05.2002 |1, 2, 5, 7, 12, 13, |зупинено приймання вкладів |
| |комерційний банк |Відрадний, 73 | | | | |14, 15, 18, 19, 20, |(депозитів) від юридичних і |
| |"Альянс" |(пошта - пр. | | | | |21 |фізичних осіб у частині |
| | |Оболонський, 26) | | | | | |приймання вкладів |
| | | | | | | | |(депозитів) від фізичних |
| | | | | | | | |осіб як у грошовій одиниці |
| | | | | | | | |України, так і в іноземній |
| | | | | | | | |валюті до 20.01.2005; |
| | | | | | | | |зупинено відкриття та вед-ня|
| | | | | | | | |поточ. рах-в клієнтів і |
| | | | | | | | |банків-кор-тів, у т. ч. |
| | | | | | | | |переказ грош. коштів з цих |
| | | | | | | | |рах-в за допомогою плат-них |
| | | | | | | | |інстр-тів та зарах-ня коштів|
| | | | | | | | |на них, у частині відкриття |
| | | | | | | | |та вед-ня поточ. рах-в фіз. |
| | | | | | | | |осіб як у грош. один. |
| | | | | | | | |України, так і в ін. |
| | | | | | | | |валюті до 20.01.2005 |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 21 |Акціонерний |м. Київ, | 102 |03.12.2001| 102-2 |21.03.2002 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, |11 - зупинено до |
| |комерційний банк |вул. Корольова, | | | | |8, 9, 11*, 12, 13, |встановлення стабільного |
| |"Інтербанк" |5-а | | | | |14, 15, 17, 18, 19, |(щоденно протягом місяця) |
| | |(пошта - | | | | |20, 21, 22 |розміру регулятивного |
| | |Індустріальна, 27)| | | | | |капіталу банку відповідно до|
| | | | | | | | |спеціальних ліцензійних |
| | | | | | | | |вимог - еквіваленту 10 млн. |
| | | | | | | | |євро |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 22 |Акціонерний |м. Київ, | 10 |03.12.2001| 10-3 |10.02.2004 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |поштово-пенсійний |вул. Лєскова, | | | | |8, 9, 11, 12, 13, 14,| |
| |банк "Аваль" |буд. 9 | | | | |15, 17, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | |21, 22 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 23 |Відкрите акціонерне |м. Київ, | 60 |23.01.2003| 60-2 |22.04.2003 |1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, | |
| |товариство |вул. Фрунзе, 47 | | | | |12, 13, 14, 15, 18, | |
| |"Комерційний банк | | | | | |19, 20, 21 | |
| |"Славутич" | | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 24 |Товариство з |м. Київ, просп. | 175 |17.02.2004| 175-2 |17.02.2004 |1, 2, 5, 7, 13, 14, | |
| |обмеженою |Павла Тичини, 8 | | | | |18, 19, 20, 21 | |
| |відповідальністю | | | | | | | |
| |"Київський | | | | | | | |
| |універсальний банк" | | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 25 |Відкрите акціонерне |м. Київ, вул. | 35 |03.12.2001| 35-1 |03.12.2001 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |товариство |вул. Зоологічна, 5| | | | |8, 9, 10, 11, 12, 13,| |
| |Всеукраїнський | | | | | |14, 15, 17, 18, 19, | |
| |Акціонерний Банк | | | | | |20, 21, 22, 23 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 26 |Акціонерний |м. Київ, | 100 |02.07.2003| 100-2 |03.02.2004 |1*, 2, 3, 4, 5, 6, 7,|1 - зупинено в частині |
| |комерційний банк |вул. Воровського, | | | | |8, 9, 12, 13, 14, 15,|відкриття пунктів обміну |
| |"Інтерконтинентбанк" |22 | | | | |18, 19, 20, 21, 22, |іноземної валюти на підставі|
| | | | | | | |23 |агентських угод та відкриття|
| | | | | | | | |власних обмінних пунктів до |
| | | | | | | | |01.05.2005 |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 27 |Акціонерний |м. Київ, провулок | 1 |31.10.2001| 1-2 |29.07.2003 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |комерційний |Шевченка, 12 | | | | |8, 9, 11, 12, 13, 14,| |
| |промислово- | | | | | |15, 16, 17, 18, 19, | |
| |інвестиційний банк | | | | | |20, 21, 22, 23 | |
| |(закрите акціонерне | | | | | | | |
| |товариство) | | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 28 |Закрите акціонерне |м. Київ, просп. | 16 |26.10.2001| 16-1 |26.10.2001 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |товариство |Перемоги, 37 | | | | |8, 11, 12, 13, 14, | |
| |"Український | | | | | |15, 18, 19, 20, 21, | |
| |кредитний банк" | | | | | |22 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 29 |Акціонерний |м. Київ, | 79 |03.12.2001| 79-1 |03.12.2001 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |комерційний банк |вул. Гоголівська, | | | | |8, 11, 12, 13, 14, | |
| |"Мрія" |22-24 | | | | |15, 17, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | |21, 22 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 30 |Відкрите акціонерне |м. Київ-111, | 25 |14.03.2003| 25-2 |07.11.2003 |1.2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |товариство |вул. Щербакова, 35| | | | |8, 12, 13, 14, 15, | |
| |"Український | | | | | |17, 18, 19, 20, 21 | |
| |кредитно-торговий | | | | | | | |
| |банк" | | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 31 |Відкрите акціонерне |м. Київ, просп. | 26 |21.03.2002| 26-1 |21.03.2002 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |товариство "Банк |Перемоги, 67 | | | | |8, 12, 13, 14, 15, | |
| |"Український капітал"| | | | | |17, 18, 19, 20, 21 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 32 |Акціонерний |м. Київ, вул. | 7 |03.12.2001| 7-1 |03.12.2001 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |комерційний банк |Кловський узвіз, | | | | |8, 9, 10, 11, 12, 13,| |
| |"ПРАВЕКС-БАНК" |9/2 | | | | |14, 15, 17, 18, 19, | |
| | | | | | | |20, 21, 22, 23 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 33 |Товариство з |м. Київ, | 72 |05.08.2003| 72-1 |05.08.2003 |1, 2, 3, 4*, 5, 6, 7,|4 - зупинено до встановлення|
| |обмеженою |вул. В.Чорновола, | | | | |8, 12, 13, 14, 15, |стабільного (щоденно |
| |відповідальністю |12-а | | | | |18, 19, 20, 21 |протягом місяця) розміру |
| |"Європейський банк |(пошта - | | | | | |регулятивного капіталу банку|
| |розвитку та |Жилянська, 29) | | | | | |відповідно до спеціальних |
| |заощаджень" | | | | | | |ліцензійних вимог - |
| | | | | | | | |еквіваленту 5 млн. євро |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 34 |Акціонерне товариство|м. Київ, | 99 |16.01.2003| 99-3 |16.01.2003 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |"ІНДУСТРІАЛЬНО- |вул. О.Гончара, 41| | | | |8, 12, 13, 14, 15, | |
| |ЕКСПОРТНИЙ БАНК" | | | | | |17, 18, 19, 20, 21, | |
| | | | | | | |22 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 35 |Відкрите акціонерне |м. Київ, | 154 |21.03.2003| 154-1 |21.03.2003 |1*, 2, 3, 4, 5, 6, 7,|1 - зупинено в частині |
| |товариство |вул. Русанівська | | | | |8, 12, 13, 14, 15, |відкриття пунктів обміну |
| |"Акціонерний |набережна, 18 | | | | |18, 19, 20, 21 |іноземної валюти на підставі|
| |комерційний банк | | | | | | |агентських угод та відкриття|
| |"ГАРАНТ" | | | | | | |власних обмінних пунктів до |
| | | | | | | | |01.05.2005 |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 36 |Закрите акціонерне |м. Київ, вулиця | 61 |03.12.2001| 61-3 |31.05.2002 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |товариство |Десятинна, 4/6 | | | | |8, 12, 13, 14, 15, | |
| |"Альфа-Банк" | | | | | |17, 18, 19, 20, 21, | |
| | | | | | | |22 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 37 |Товариство з |м. Київ, бульвар | 67 |13.12.2001| 67-3 |26.01.2004 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |обмеженою |Лесі Українки, 26 | | | | |8, 9, 11, 12, 13, 14,| |
| |відповідальністю | | | | | |15, 17, 18, 19, 20, | |
| |"Український | | | | | |21, 22 | |
| |промисловий банк" | | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 38 |Відкрите акціонерне |м. Київ, | 161 |14.01.2002| 161-2 |15.04.2004 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |товариство |вул. Лагерна, | | | | |8, 12, 13, 14, 15, | |
| |Акціонерний |буд. 38 | | | | |18, 19, 20, 21, 22, | |
| |комерційний банк | | | | | |23 | |
| |розвитку малого та | | | | | | | |
| |середнього бізнесу | | | | | | | |
| |"Антарес" | | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 39 |Акціонерне товариство|м. Київ, вул. | 111 |12.07.2004| 111-2 |12.07.2004 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |"Каліон Банк Україна"|Володимирська, | | | | |8, 12, 13, 14, 15, | |
| | |23-а | | | | |18, 19, 20, 21, 22 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 40 |Акціонерний |м. Київ, вул. | 14 |06.12.2001| 14-1 |05.04.2004 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |комерційний банк |Б. Хмельницького, | | | | |8, 11, 12, 13, 14, | |
| |"Київ" |16-22 | | | | |15, 17, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | |21, 22, 23 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 41 |Відкрите акціонерне |м. Київ, | 158 |29.12.2001| 158-3 |04.03.2003 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |товариство |вул. Хрещатик 8-а | | | | |8, 9, 11, 12, 13, 14,| |
| |Комерційний банк | | | | | |15, 17, 18, 19, 20, | |
| |"Хрещатик" | | | | | |21, 22 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 42 |Акціонерний |м. Київ, | 80 |11.01.2002| 80-2 |09.08.2002 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |комерційний банк |вул. Суворова, 4/6| | | | |12, 13, 14, 15, 18, | |
| |"Аркада" | | | | | |19, 20, 21, 22 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 43 |Відкрите акціонерне |м. Київ, | 123 |19.11.2001| 123-2 |03.02.2004 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |товариство |вул. Єреванська, 1| | | | |8, 9, 11, 12, 13, 14,| |
| |акціонерний банк |(для пошти - | | | | |15, 17, 18, 19, 20, | |
| |"Укргазбанк" |Пушкінська, 42/4) | | | | |21, 22 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 44 |Акціонерний |м. Київ, б-р. | 51 |03.12.2001| 51-1 |03.12.2001 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |комерційний банк |Дружби народів, | | | | |8, 12, 13, 14, 15, | |
| |"Східно-Європейський |17/5 | | | | |17, 18, 19, 20, 21 | |
| |банк" | | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 45 |ВАТ "Фермерський |м. Київ, вул. | 109 |08.05.2003| 109-2 |09.01.2004 |1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, | |
| |земельний акціонерний|Предславинська, 28| | | | |13, 14, 18, 19, 20, | |
| |банк" | | | | | |21 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 46 |Відкрите акціонерне |м. Київ, | 41 |04.10.2001| 41-1 |04.10.2001 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |товариство Банк "БІГ |вул. Комінтерну, | | | | |8, 11, 12, 13, 14, | |
| |Енергія" |15 | | | | |15, 18, 19, 20, 21, | |
| | | | | | | |22, 23 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 47 |Акціонерний Банк |м. Київ, проспект | 114 |11.01.2002| 114-1 |11.01.2002 |13, 14, 18, 19, 20, | |
| |"СТОЛИЧНИЙ" |Возз'єднання, 15 | | | | |21 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 48 |Акціонерний банк |м. Київ, | 17 |05.01.2002| 17-1 |05.01.2002 |1*, 2, 5, 7, 12, 13, |касове обслуговування |
| |"Укоопспілка" |вул. Хрещатик, | | | | |14, 15, 18, 19, 20, |клієнтів під контролем до |
| | |7/11 | | | | |21, 22 |30.01.2005; |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |1 - обмежено в частині |
| | | | | | | | |укладання агентських угод з |
| | | | | | | | |юридичними особами з метою |
| | | | | | | | |відкриття пунктів обміну |
| | | | | | | | |інозумної валюти, |
| | | | | | | | |відкриття власних обмінних |
| | | | | | | | |пунктів та пунктів обміну |
| | | | | | | | |працюючих агентів до |
| | | | | | | | |01.06.2005 |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 49 |Відкрите акціонерне |м. Київ, | 21 |23.08.2002| 21-1 |23.08.2002 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |товариство |вул. Артема, 15 | | | | |8, 9, 11, 12, 13, 14,| |
| |комерційний банк | | | | | |15, 17, 18, 19, 20, | |
| |"Надра" | | | | | |21, 22, 23 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 50 |Акціонерний банк |м. Київ, вул. | 78 |14.12.2001| 78-1 |14.12.2001 |1*, 2, 3, 4, 5, 6, 7,|1 - зупинено в частині |
| |"Національні |Володимирська, 54 | | | | |8, 12, 13, 14, 15, |відкриття пунктів обміну |
| |інвестиції" | | | | | |18, 19, 20, 21 |іноземної валюти на підставі|
| | | | | | | | |агентських угод та відкриття|
| | | | | | | | |власних обмінних пунктів до |
| | | | | | | | |01.05.2005 |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 51 |Акціонерний банк |м. Київ, | 125 |03.12.2001| 125-1 |03.12.2001 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |"Діамант" |Контрактова площа,| | | | |8, 11, 12, 13, 14, | |
| | |10-а | | | | |15, 17, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | |21 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 52 |Акціонерний |м. Київ, | 56 |25.02.2002| 56-1 |25.02.2002 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, |зупинено приймання вкладів |
| |комерційний банк |вул. Почайнинська,| | | | |8, 11*, 13, 14, 18, |(депозитів) від фізичних |
| |"Юнекс" |38/44 | | | | |19, 20, 21 |осіб як у національній, так |
| | | | | | | | |і в іноземній валюті строком|
| | | | | | | | |до розгляду матеріалів |
| | | | | | | | |наступного комплексного |
| | | | | | | | |інспектування; зупинено |
| | | | | | | | |відкр-тя та ведення поточ. |
| | | | | | | | |рах-в клієнтів і |
| | | | | | | | |банків-кор-тів, у т. ч. |
| | | | | | | | |переказ грош. коштів з цих |
| | | | | | | | |рах-в за допомогою плат-них |
| | | | | | | | |інстр-тів та зарах-ня коштів|
| | | | | | | | |на них у частині відкриття |
| | | | | | | | |та ведення поточ. рах-в фіз.|
| | | | | | | | |осіб як у нац., так і в ін. |
| | | | | | | | |валюті на строк до розгляду |
| | | | | | | | |матеріалів наступного |
| | | | | | | | |комплексного інспектування; |
| | | | | | | | |11 - зупинено до |
| | | | | | | | |встановлення стабільного |
| | | | | | | | |(щоденно протягом місяця) |
| | | | | | | | |розміру регулятивного |
| | | | | | | | |капіталу банку відповідно до|
| | | | | | | | |спеціальних ліцензійних |
| | | | | | | | |вимог - еквіваленту 10 млн. |
| | | | | | | | |євро |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 53 |Товариство з |м. Київ, | 186 |14.12.2001| 186-1 |14.12.2001 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, |11 - зупинено до |
| |обмеженою |вул. Воровського, | | | | |8, 9, 11*, 12, 13, |встановлення стабільного |
| |відповідальністю |будинок 6 | | | | |14, 15, 18, 19, 20, |(щоденно протягом місяця) |
| |"Комерційний | | | | | |21 |розміру регулятивного |
| |Індустріальний Банк" | | | | | | |капіталу банку відповідно до|
| | | | | | | | |спеціальних ліцензійних |
| | | | | | | | |вимог - еквіваленту 10 млн. |
| | | | | | | | |євро |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 54 |Акціонерний Банк |м. Київ, вул. | 30 |03.12.2001| 30-1 |03.12.2001 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |"Синтез" |Івана Кудрі, 5 | | | | |8, 11, 12, 13, 14, | |
| | |(для пошти - | | | | |15, 18, 19, 20, 21, | |
| | |Хрещатик, 32-а) | | | | |22, 23 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 55 |Відкрите акціонерне |м. Київ, | 53 |19.06.2002| 53-1 |19.06.2002 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |товариство "Аграрний |вул. Димитрова, | | | | |8, 12, 13, 14, 15, | |
| |комерційний банк" |9-а | | | | |18, 19, 20, 21 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 56 |Відкрите акціонерне |м. Київ, | 140 |04.10.2001| 140-3 |29.07.2003 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |товариство |вул. Дегтярівська,| | | | |8, 12, 13, 14, 15, | |
| |"Універсальний Банк |будинок 48 | | | | |17, 18, 19, 20, 21 | |
| |Розвитку та | | | | | | | |
| |Партнерства" | | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 57 |Акціонерний |м. Київ, бульв. | 62 |03.12.2001| 62-2 |01.04.2004 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |комерційний банк |Верховної Ради, | | | | |8, 9, 11, 12, 13, 14,| |
| |"Форум" |будинок 7 | | | | |15, 17, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | |21, 23 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 58 |Відкрите акціонерне |м. Київ, | 91 |29.12.2001| 91-2 |29.10.2004 |1*, 2, 3, 5, 6, 7, 8,|1 - обмежено в частині |
| |товариство |Контрактова площа,| | | | |12, 13, 14, 15, 18, |укладання агентських угод з |
| |"Міжнародний |4 | | | | |19, 20, 21, 22, 23 |юридичними особами з метою |
| |комерційний банк" | | | | | | |відкриття пунктів обміну |
| | | | | | | | |іноземної валюти, відкриття |
| | | | | | | | |власних обмінних пунктів та |
| | | | | | | | |пунктів обміну працюючих |
| | | | | | | | |агентів до 01.06.2005 |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 59 |Акціонерне товариство|м. Київ, вулиця | 117 |09.01.2002| 117-2 |09.06.2004 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |"Банк Велес" |Героїв | | | | |8, 12, 13, 14, 15, | |
| | |Севастополя, 48 | | | | |16, 18, 19, 20, 21, | |
| | | | | | | |22, 23 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 60 |Акціонерний банк |м. Київ, | 89 |03.12.2001| 89-3 |13.08.2004 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |"Експрес-Банк" |Повітрофлотський | | | | |8, 9, 12, 13, 14, 15,| |
| | |проспект, 25 | | | | |16, 17, 18, 19, 20, | |
| | | | | | | |21 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 61 |Акціонерний |м. Київ, | 82 |11.01.2002| 82-1 |11.01.2002 |1, 2, 3, 4*, 5, 6, 7,|обмежено в сумі, визначеній |
| |комерційний банк "ТК |вул. Дмитрівська, | | | | |8, 12, 13*, 14*, 15*,|рішенням, приймання вкладів |
| |КРЕДИТ" |18/24 | | | | |18, 19, 20, 21 |(депозитів) від юридичних і |
| | | | | | | | |фізичних осіб у частині |
| | | | | | | | |приймання вкладів |
| | | | | | | | |(депозитів) від фізичних |
| | | | | | | | |осіб як у грошовій одиниці |
| | | | | | | | |України, так і в іноземній |
| | | | | | | | |валюті до 01.09.2005; |
| | | | | | | | |обмежено в сумі, визначеній |
| | | | | | | | |рішенням, відкр-тя та веден.|
| | | | | | | | |поточ. рах-в клієнтів і |
| | | | | | | | |банків-кор-тів, у т. ч. |
| | | | | | | | |переказ грош. коштів з цих |
| | | | | | | | |рах-в за допомогою плат-них |
| | | | | | | | |інстр-тів та зарах-ня коштів|
| | | | | | | | |на них, у частині відкриття |
| | | | | | | | |та ведення поточних рахунків|
| | | | | | | | |фізичних осіб як у грошовій |
| | | | | | | | |одиниці України, так і в |
| | | | | | | | |іноземній валюті до |
| | | | | | | | |01.09.2005; |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |13, 14, 15 |
| | | | | | | | |- зупинено до 01.09.2005; |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | |4 |
| | | | | | | | |- зупинено до встановлення |
| | | | | | | | |стабільного (щоденно |
| | | | | | | | |протягом місяця) розміру |
| | | | | | | | |регулятивного капіталу банку|
| | | | | | | | |відповідно до спеціальних |
| | | | | | | | |ліцензійних вимог - |
| | | | | | | | |еквіваленту 5 млн. євро |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 62 |Акціонерний |м. Київ, | 81 |10.12.2001| 81-1 |10.12.2001 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, |11 - зупинено до |
| |комерційний банк |просп. Перемоги, | | | | |8, 11*, 12, 13, 14, |встановлення стабільного |
| |"Інтеграл" |52/2 | | | | |15, 17, 18, 19, 20, |(щоденно протягом місяця) |
| | | | | | | |21, 22, 23 |розміру регулятивного |
| | | | | | | | |капіталу банку відповідно до|
| | | | | | | | |спеціальних ліцензійних |
| | | | | | | | |вимог - еквіваленту 10 млн. |
| | | | | | | | |євро |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 63 |Акціонерний |м. Київ, | 103 |03.12.2001| 103-1 |03.12.2001 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |комерційний банк |вул. Тургенєвська,| | | | |8, 12, 13, 14, 15, | |
| |"Національний кредит"|52/58 | | | | |18, 19, 20, 21 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 64 |Відкрите акціонерне |м. Київ, | 24 |04.12.2001| 24-1 |04.12.2001 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |товариство |Дніпровська | | | | |8, 11, 12, 13, 14, | |
| |Акціонерний банк |набережна, 13 | | | | |15, 18, 19, 20, 21 | |
| |"Укргазпромбанк" | | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 65 |Акціонерний банк |м. Київ, | 19 |14.01.2002| 19-1 |14.01.2002 |1*, 2, 3, 4, 5, 6, 7,|1 - обмежено в частині |
| |"Київська Русь" |вул. Хорива, 11-а | | | | |8, 12, 13, 14, 15, |укладання агентських угод з |
| | | | | | | |17, 18, 19, 20, 21, |юридичними особами з метою |
| | | | | | | |22 |відкриття пунктів обміну |
| | | | | | | | |іноземної валюти, відкриття |
| | | | | | | | |власних обмінних пунктів та |
| | | | | | | | |пунктів обміну працюючих |
| | | | | | | | |агентів до 07.06.2005 |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 66 |Закрите акціонерне |м. Київ, | 40 |26.10.2001| 40-1 |26.10.2001 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |товариство |вул. Пушкінська, | | | | |8, 11, 13, 14, 18, | |
| |"ТАС-ІНВЕСТБАНК" |42/4 | | | | |19, 20, 21 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|
| 67 |Закрите Акціонерне |м. Київ, | 108 |09.04.2002| 108-1 |09.04.2002 |1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, | |
| |Товариство "Банк |вул. Велика | | | | |8, 12, 13, 14, 15, | |
| |Петрокоммерц-Україна"|Васильківська, 94 | | | | |17, 18, 19, 20, 21, | |
| | | | | | | |22, 23 | |
|-------+---------------------+------------------+-------+----------+-------+-----------+---------------------+----------------------------|