Щодо порядку роботи з анонімними рахунками

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного регулювання

N 13-211/1910 від 26.06.96 м.Київ

Обласним управлінням Національного банку України Кримському регіональному та по м.Києву і Київській області Уповноваженим банкам

{ Лист втратив актуальність на підставі Листа Національного банку

N 40-0006/16290 ( v6290500-18 ) від 22.03.2018 }

В зв'язку з затвердженням змін до "Порядку відкриття та функціонування анонімних валютних рахунків фізичних осіб (резидентів і нерезидентів)" (постанова Правління Національного банку України N 128 ( v_824500-96 ) від 28.05.96 р.), Національний банк України визначає слідуючий порядок роботи з анонімними рахунками:

1. В разі виконання вимог, встановлених п.2 "Порядку відкриття та функціонування анонімних валютних рахунків", що затверджені постановою Правління НБУ N 205 ( v0283500-95 ) від 16.08.95 р. уповноважений банк повинен письмово звернутися до відповідного обласного (регіонального) управління НБУ з зверненням про намір працювати з анонімними валютними рахунками.

2. Обласне (регіональне) управління НБУ після перевірки фактичного дотримання вищевказаних вимог, дає свою згоду (письмово) на роботу банку з анонімними валютними рахунками.

3. Умовою надання згоди обласним (регіональним) управлінням НБУ є дотримання уповноваженим банком виключно вимог, перелічених в п.2 "Порядку ...".

4. В разі порушення правил функціонування та/або відкриття анонімних валютних рахунків, обласне (регіональне) управління НБУ має право заборонити банку працювати з анонімними валютними рахунками до усунення недоліків. В разі систематичного порушення зазначених правил обласне (регіональне) управління відзиває свою згоду на здійснення операцій з анонімними валютними рахунками (письмово).

5. Роботу з анонімними валютними рахунками мають право здійснювати будь-які структурні підрозділи банку в разі надання головною конторою банку спеціальних повноважень на здійснення вказаних операцій та окремої письмової згоди на здійснення вказаних операцій з боку відповідного обласного (регіонального) управління НБУ по місцю знаходження підрозділу банку.

Заступник директора Департаменту валютного регулювання Т.А.Важеєвська