Щодо застосування вимог підпункту "в" пункту 6.2.6 Інструкції про відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного регулювання

N 13-135/801-1535 від 27.02.2002

ОПЕРУ НБУ, територіальним управлінням НБУ, комерційним банкам України, Асоціації українських банків

( В доповнення додатково див. Лист Національного банку N 13-135/3002-5214 ( v5214500-02 ) від 21.08.2002 )

На численні запити уповноважених банків, які надходять до Національного банку України, щодо застосування вимог підпункту "в" пункту 6.2.6 Інструкції про відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 N 527 ( z0819-98 ), повідомляємо, що відповідно до укладених угод з центральними банками фізичні особи-резиденти Російської Федерації, Республіки Білорусі, Республіки Молдови, Республіки Узбекистану та Республіки Казахстану, яким відкривають рахунки в уповноважених банках України, зобов'язані мати дозвіл (ліцензію) відповідно центральних банків Російської Федерації, Республіки Білорусі, Республіки Молдови, Республіки Узбекистану та Республіки Казахстану. Фізичним особам-резидентам Російської Федерації, Республіки Казахстану та Республіки Білорусі, що знаходяться на території України тимчасово (з метою навчання, роботи, лікування), дозвіл (ліцензія) центрального банку на відкриття рахунку в Україні не потрібний.

Стосовно країн далекого зарубіжжя (Франції, Англії, США, Австралії, Німеччини тощо), то дозволи центральних банків цих країн при відкритті їх громадянам рахунків в уповноважених банках України не вимагаються.

Перший заступник Голови А.В.Шаповалов