Щодо ліквідації та перереєстрації суб'єктів ЗЕД, які мають прострочену дебіторську заборгованість

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій

ЛИСТ

19.03.2012 № 28-311/1347

Головному управлінню НБУ

в Автономній Республіці Крим,

Головному управлінню НБУ

по м. Києву і Київській області,

територіальним управлінням НБУ,

банкам України та їх філіям

Повідомляємо, що за інформацією органів Державної податкової адміністрації України встановлено:

1. Завершення процедури ліквідації суб'єктів ЗЕД, які мають прострочену дебіторську заборгованість, з подальшим зняттям з обліку в податкових органах: ТОВ АПК "Солоха" (код за ЄДРПОУ 32096165), ТОВ Сапсан" (код за ЄДРПОУ 25481242), ТОВ "ТММД" (код за ЄДРПОУ 35605663), ПП "Компанія Укрбізнес" (код за ЄДРПОУ 35968467), ТзОВ "Західна Виробничо-Комерційна Компанія" (код за ЄДРПОУ 31215089), ТзОВ "Стелла-2000" (код за ЄДРПОУ 30823147), ВАТ "ЛАЗ-Інструмент" (код за ЄДРПОУ 22347046), ТОВ "Валері Інтернешенел Груп" (код за ЄДРПОУ 33015140), ТОВ "Добратрейд" (код за ЄДРПОУ № 33511191), ПП Вангородська М. М. (код за ЄДРПОУ 0930800724).

2. Ліквідацію нерезидентів-боржників в країнах реєстрації, що документально підтверджено компетентними органами цих країн: компанія ЗАТ "Аматекус" (республіка Литва), "Euro Timber Trading A/S" (Bollemosegyden 101, Radby, 5491 Blommenslyst, Бельгія).

3. Перереєстрацію у встановленому порядку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України (далі - ЗЕД), які мають прострочену дебіторську заборгованість, в інші регіони, а саме: ТзОВ "Промислово-Ливарна компанія" (код за ЄДРПОУ 34656324) з ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська до ДПІ м. Луцьк, ТзОВ "Форс-Трейд" (код за ЄДРПОУ 34461971) з ДПІ у Шевченківському районі м. Львова до ДПІ у Печерському районі м. Києва, ПП "Агроенергоінвест" (код за ЄДРПОУ 36152516) з ДПІ у Залізничному районі м. Львова до ДПІ у Голосіївському районі м. Києва.

Нагадуємо, що відповідно до Пояснення щодо заповнення форми звітності № 531 "Звіт про резидентів - суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які перевищили встановлені законодавством терміни розрахунків за експортними, імпортними операціями", затвердженої постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 № 124, у разі припинення діяльності суб'єкта господарювання шляхом ліквідації (за умови отримання відповідних документів, які підтверджують закінчення процедури його ліквідації та внесення запису про це до державного реєстру) банк вилучає з форми запис про відповідну заборгованість, починаючи з наступної звітної дати після надання інформації про зняття резидента - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності з контролю.

Директор Департаменту контролю,

методології та ліцензування

валютних операцій

Н.О. Пасенова