Про включення ще двох фізичних осіб та організації до переліку фізичних осіб та організацій, які вчинили, погрожують вчинити або підтримують тероризм

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент валютного контролю та ліцензування

ЛИСТ

12.02.2003 N 28-312/704-1099

Банкам України та їх філіям Асоціації українських банків

Згідно з пунктом 3 постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. N 749 ( 749-2002-п ) "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами бен Ладена, організації "Ель-Кайда" та руху "Талібан" (Афганістан)" Національний банк України доводить до відома комерційних банків повідомлення Комітету Ради Безпеки ООН щодо Афганістану про включення ще двох фізичних осіб та організації до переліку фізичних осіб та організацій, які вчинили, погрожують вчинити або підтримують тероризм, складеного відповідно до положень резолюцій Ради Безпеки 1267 (1999) ( 995_452 ), 1333 (2000) ( 995_677 ), 1390 (2002) ( 995_956 ).

Фізичні особи:

1. Sayadi, Nabil Abdul Salam

2. Vinck, Patricia Rosa

Організація:

1. Stiching Benevolence International Nederland (a.k.a. Benevolence International Nederland, a.k.a. BIN) Radeborg 14 B, 6228 CV Maastricht, Nederlands. Chamber of commerce registration: 14063277.

У разі ВИЯВЛЕННЯ рахунків, що належать цим особам та організації, а також тих, з яких здійснювалось перерахування коштів на користь цих осіб та організації, та на які зараховувались кошти від цих осіб та організації, банк повинен негайно повідомити про це правоохоронні органи (відділи захисту національної державності територіальних управлінь Служби безпеки України) та Національний банк України.

Повідомляємо, що список, який періодично поновлюється, знаходиться на офіційній веб-сторінці Комітету РБ ООН за адресою: http://www.un.org/Docs/sc/committees/1267/1267ListEng.htm.

Заступник Голови О.В.Шлапак