Щодо врахування в роботі змін, внесених в додаток розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 419

Тип: Лист

№ 48-012/126-1057

Дата: 31 січня 2006 р.

Статус: Не визначено

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму

ЛИСТ

31.01.2006 N 48-012/126-1057

Банки України та їх філії Асоціація українських банків Український кредитно-банківський союз

З метою належного виконання банківськими установами вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), зокрема абзацу 4 статті 11, повідомляємо, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 за N 540-р ( 540-2005-р ) внесено зміни у додаток "Про перелік країн (територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму" (розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 419 ( 419-2003-р ), а саме:

- з даного переліку виключено слово "Науру".

Заступник Голови В.Л.Кротюк

Пов'язані документи

  • Про внесення зміни у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 419
  • Про перелік країн (територій), які не беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму
  • Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму