Про подання внутрішніх документів з питань здійснення фінансового моніторингу

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент фінансового моніторингу

ЛИСТ

06.05.2011 N 48-104/906

Банкам України Територіальним управлінням Національного банку України

Про подання внутрішніх документів з питань здійснення фінансового моніторингу

Національний банк України у зв'язку з набранням чинності 22.04.2011 постанови Правління Національного банку України від 31.01.2011 N 22 ( z0463-11 ) "Про внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.04.2011 за N 463/19201, повідомляє наступне.

Відповідно до пункту 2.6 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу ( z0381-03 ) у редакції, затвердженій постановою Правління Національного банку України від 31.01.2011 N 22 ( z0463-11 ), банк зобов'язаний не пізніше десятого робочого дня з моменту затвердження внутрішніх документів з питань здійснення фінансового моніторингу або внесення змін до них подати їх копії, засвідчені належним чином (прошиті, пронумеровані, засвідчені підписом керівника банку, скріплені печаткою банку):

Національному банку України - банками 1 і 2 груп, 3 і 4 груп Київського регіону/філією іноземного банку;

територіальному управлінню Національного банку України - банками 3 і 4 груп, крім банків Київського регіону.

Враховуючи вищезазначене, банки 1 і 2 груп, 3 і 4 груп Київського регіону/філія іноземного банку, подаючи копії зазначених внутрішніх документів до Національного банку України, адресатом мають вказувати Департамент фінансового моніторингу.

Директор Департаменту фінансового моніторингу О.М.Бережний