Щодо плану проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу

Тип: Лист

№ 31-32/102

Дата: 11 березня 2011 р.

Статус: Не визначено

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

11.03.2011 N 31-32/102

Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі

На виконання вимог пункту 2.1 Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України суб'єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29 вересня 2010 року N 2338/5 ( z0859-10 ), Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі зобов'язані щоквартально до 15 числа останнього місяця попереднього кварталу складати та подавати на затвердження до Міністерства юстиції України план проведення перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу (зразок зазначеного плану додається).

Директор Департаменту нотаріату, фінансового моніторингу юридичних послуг та реєстрації адвокатських об'єднань К.І.Чижмарь

Додаток

ЗРАЗОК

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України від ____________ N _________

План проведення

___________________________________________ (Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі) перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу на ___ квартал 20__ року

------------------------------------------------------------------

|---+------------------------+----------------------+------------|

|1. | | | |

|---+------------------------+----------------------+------------|

|2. | | | |

|---+------------------------+----------------------+------------|

|3. | | | |

------------------------------------------------------------------

Начальник управління __________ _____________________________ (підпис) (прізвище, ініціали)