Тип: Лист
№ 48-012/60-569
Дата: 18 січня 2006 р.
Статус: Не визначено
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму
ЛИСТ
18.01.2006 N 48-012/60-569
Банкам України Асоціації українських банків Українському кредитно-банківському союзу
Згідно частини другої пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2001 N 351 ( 351-2001-п ) "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо руху "Талібан" (Афганістан)" та пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 N 749 ( 749-2002-п ) "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами бен Ладена, організації "Ель-Кайда" та руху "Талібан" (Афганістан)" Національний банк України повідомляє, що 6 та 15 грудня 2005 р. Комітет 1267 Ради Безпеки ООН схвалив рішення про внесення до консолідованого списку осіб та організацій, діяльність яких повинна бути заборонена відповідно до положень резолюцій Ради Безпеки ООН 1267 (1999) ( 995_452 ), 1333 (2000) ( 995_677 ), 1390 (2002) ( 995_956 ), 1455 (2003) ( 995_b21 ), 1526 (2004) ( 995_c30 ), дванадцяти осіб, причетних до діяльності організації "Ель-Кайда" (додаються).
Нагадуємо, що список осіб та установ, пов'язаних з Ель-Кайдою, Талібаном або Усамою бен Ладеном, який поновлюється на постійній основі, знаходиться на офіційній сторінці Комітету 1267 Ради Безпеки ООН в мережі Інтернет за адресою: http://www.un.org/russian/documen/scdocs/committees/list.htm.
Заступник Голови В.Л.Кротюк
Додаток
ІНФОРМАЦІЯ щодо осіб, включених 6 та 15 грудня 2005 р. Комітетом 1267 Ради Безпеки ООН до консолідованого списку осіб та організацій, діяльність яких повинна бути заборонена відповідно до положень резолюцій Ради Безпеки ООН 1267 (1999) ( 995_452 ), 1333 (2000) ( 995_677 ), 1390 (2002) ( 995_956 ), 1455 (2003) ( 995_b21 ), 1526 (2004) ( 995_c30 )
1. *Name: 1: ATA 2: ABDOULAZIZ RASHID 3: na 4: na
Title: na Designation: na DOB: 1 Dec. 1973 POB: Sulaimaniya, Iraq *Good quality a.k.a.: a) Ata Abdoul Aziz Barzingy b) Abdoulaziz Ata Rashid, born 1 Dec. 1973 Low quality a.k.a.: na *Nationality: Iraqi Passport no.: German travel document ("Reiseausweise") A 0020375 National identification no.: na Address: Stuttgart prison, Germany *Listed on: 6 Dec. 2005 *Other information: na
2. *Name: 1: DIEMAN 2: ABDULKADIR IZZAT 3: na 4: na
Title: na Designation: na DOB: 4 July 1965 POB: Kirkuk, Iraq *Good quality a.k.a.: Deiman Alhasenben Ali Aljabbari, born 4 July 1965 Low quality a.k.a.: na *Nationality: Iraqi Passport no.: German travel document ("Reiseausweise") A 0141062 National identification no.: na Address: Nuremberg prison, Germany *Listed on: 6 Dec. 2005 *Other information: na
3. *Name: 1: YASSER 2: MOHAMED 3: ISMAIL 4: ABU SHAWEESH
Title: na Designation: na DOB: 20 Nov. 1973 POB: Benghazi, Libya *Good quality a.k.a.: Yasser Mohamed Abou Shaweesh Low quality a.k.a.: na *Nationality: na Passport no.: a) Egyptian travel document 939254 b) Egyptian passport 0003213 c) Egyptian passport 981358 d) Passport substitute C00071659 issued by the Federal Republic of Germany National identification no.: na Address: Wuppertal prison, Germany *Listed on: 6 Dec. 2005 *Other information: na
4. *Name: 1: MAZEN 2: ALI HUSSEIN 3: na 4: na
Title: na Designation: na DOB: 1 Jan. 1982 POB: Baghdad, Iraq *Good quality a.k.a.: Issa Salah Muhamad, born 1 Jan. 1980 Low quality a.k.a.: na *Nationality: Iraqi Passport no.: German travel document ("Reiseausweise") A 0144378 National identification no.: na Address: Hall prison, Germany *Listed on: 6 Dec. 2005 *Other information: na
5. *Name: 1: KAWA 2: HAMAWANDI 3: na 4: na
Title: na Designation: na DOB: 1 July 1971 POB: Arbil, Iraq *Good quality a.k.a.: Kaua Omar Achmed Low quality a.k.a.: na *Nationality: Iraqi Passport no.: German travel document ("Reiseausweise") A 0139243 National identification no.: na Address: Kempten prison, Germany *Listed on: 6 Dec. 2005 *Other information: na
6. *Name: 1: ISNILON 2: TOTONI 3: HAPILON 4: na
Title: na Designation: na DOB: a) 18 Mar. 1966 b) 10 Mar. 1967 POB: Bulanza, Lantawan, Basilan, the Philippines *Good quality a.k.a.: a) Isnilon Hapilun b) Isnilun Hapilun c) Abu Musab d) Salahudin e) Tuan Isnilon Low quality a.k.a.: na *Nationality: Filipino Passport no.: na National identification no.: na Address: na *Listed on: 6 Dec. 2005 *Other information: na
7. *Name: 1: RAFIK 2: MOHAMAD YOUSEF 3: na 4: na
Title: na Designation: na DOB: 27 Aug. 1974 POB: Baghdad, Iraq *Good quality a.k.a.: Mohamad Raific Kairadin Low quality a.k.a.: na *Nationality: Iraqi Passport no.: German travel document ("Reiseausweise") A 0092301 National identification no.: na Address: Mannheim prison, Germany *Listed on: 6 Dec. 2005 *Other information: na
8. *Name: 1: IBRAHIM 2: MOHAMED KHALIL 3: na 4: na
Title: na Designation: na DOB: 2 July 1975 POB: Mosul, Iraq *Good quality a.k.a.: a) Khalil Ibrahim Jassem, born 2 May 1972 in Baghdad, Iraq b) Khalil Ibrahim Mohammad, born 3 July 1975 in Mosul, Iraq c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, born 1972 d) Khalil, born 2 May 1975 Low quality a.k.a.: na *Nationality: Iraqi Passport no.: German travel document ("Reiseausweise")A 0003900 National identification no.: na Address: Frankenthal prison, Germany *Listed on: 6 Dec. 2005 *Other information: na
9. *Name: 1: LOKMAN 2: AMIN 3: MOHAMMED 4: na
Title: na Designation: na DOB: 1 Feb. 1974 POB: Kirkuk, Iraq *Good quality a.k.a.: a) Lokman Ami Mohamad, born 1 Feb. 1974 b) Lukman Ami Mohammed, born 1 Feb. 1974 Low quality a.k.a.: na *Nationality: Iraqi Passport no.: German travel document ("Reiseausweise") A 006991 National identification no.: na Address: Stadelheim prison, Munich, Germany *Listed on: 6 Dec. 2005 *Other information: na
10. *Name: 1: RADULAN 2: SAHIRON 3: na 4: na
Title: na Designation: na DOB: a) 1955 b) approximately 1952 POB: Kaunayan, Patikul, Jolo Island, the Philippines *Good quality a.k.a.: a) Radullan Sahiron b) Radulan Sahirun c) Radulan Sajirun d) Commander Putol Low quality a.k.a.: na *Nationality: Filipino Passport no.: na National identification no.: na Address: na *Listed on: 6 Dec. 2005 *Other information: na
11. *Name: 1: JAINAL 2: ANTEL 3: SALI JR. 4: na
Title: na Designation: na DOB: 1 June 1965 POB: Barangay Lanote, Bliss, Isabela, Basilan, the Philippines *Good quality a.k.a.: a) Abu Solaiman b) Abu Solayman c) Apong Solaiman d) Apung Low quality a.k.a.: na *Nationality: Filipino Passport no.: na National identification no.: na Address: na *Listed on: 6 Dec. 2005 *Other information: na
12. *Name: 1: SAJID 2: MOHAMMED 3: BADAT 4: na
Title: na Designation: na DOB: a) 28 Mar. 1979 b) 8 Mar. 1976 POB: Gloucester, United Kingdom *Good quality a.k.a.: a) Abu Issa b) Saajid Badat c) Sajid Badat d) Muhammed Badat e) Sajid Muhammad Badat f) Saajid Mohammad Badet g) Muhammed Badet h) Sajid Muhammad Badet Low quality a.k.a.: na *Nationality: na Passport no.: a) United Kingdom passport number 703114075 b) United Kingdom passport number 026725401 National identification no.: na Address: United Kingdom *Listed on: 15 Dec. 2005 *Other information: Currently imprisoned in the United Kingdom. Previous address is Gloucester, United Kingdom.