Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної служби фінансового моніторингу

Тип: Постанова

№ 75

Дата: 07 лютого 2011 р.

Статус: Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА від 7 лютого 2011 р. N 75 Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної служби фінансового моніторингу

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 299 ( 299-2015-п ) від 14.05.2015 N 411 ( 411-2015-п ) від 17.06.2015 N 510 ( 510-2015-п ) від 17.07.2015 N 552 ( 552-2015-п ) від 05.08.2015 N 693 ( 693-2015-п ) від 08.09.2015 N 708 ( 708-2015-п ) від 16.09.2015 }

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної служби фінансового моніторингу зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2011 р. N 75

ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності Державної служби фінансового моніторингу

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 299 ( 299-2015-п ) від 14.05.2015 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 693 ( 693-2015-п ) від 08.09.2015 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 552 ( 552-2015-п ) від 05.08.2015 }

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 708 ( 708-2015-п ) від 16.09.2015 }

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 510 ( 510-2015-п ) від 17.07.2015 }

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 411 ( 411-2015-п ) від 17.06.2015 }

Пов'язані документи

  • Про затвердження Порядку надання державними органами та органами місцевого самоврядування, державними реєстраторами інформації про фінансові операції та їх учасників до Державної служби фінансового моніторингу
  • Про затвердження Порядку надання державними органами, державними реєстраторами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про клієнта
  • Деякі питання організації фінансового моніторингу
  • Про порядок визначення держав (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що провадять діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення
  • Про затвердження Порядку подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу
  • Деякі питання Єдиної державної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
  • Про затвердження Порядку подання суб'єктами господарювання, підприємствами, установами, організаціями, що не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу
  • Про порядок визначення країн (територій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму
  • Про затвердження Порядку надання органами державної влади інформації про фінансові операції до Державної служби фінансового моніторингу
  • Про затвердження Порядку надання державними органами на запит суб'єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта
  • Деякі питання організації фінансового моніторингу
  • Про Єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму