Тип: Постанова
№ 1509
Дата: 27 грудня 2024 р.
Статус: Чинний
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 27 грудня 2024 р. № 1509
Київ
Про затвердження Порядку проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки
Відповідно до частини п'ятої статті 13 Закону України “Про Бюро економічної безпеки України” Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки, що додається.
Прем'єр-міністр України
Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2024 р. № 1509
ПОРЯДОК
проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки
1. Цей Порядок визначає організаційні засади проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки (далі - комплекс заходів), що проводиться БЕБ із залученням контролюючих органів та інших державних органів, що провадять діяльність у сфері протидії кримінальним правопорушенням та запобігання загрозам економічній безпеці держави, та суб'єктів господарювання.
2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:
запитальник - офіційне звернення БЕБ до учасників комплексу заходів з метою отримання від них інформації (даних, відомостей або відповідей на поставлені запитання) для забезпечення проведення комплексу заходів;
оцінювання ризиків у сфері економіки - ідентифікація ризиків, установлення їх рівня, визначення причин та умов, які на них впливають, потенційних або наявних наслідків для економіки держави, прогнозування їх розвитку, а також визначення можливих способів їх мінімізації та/або усунення;
учасники комплексу заходів - БЕБ, залучені контролюючі органи, інші державні органи, що провадять діяльність у сфері протидії кримінальним правопорушенням та запобігання загрозам економічній безпеці держави, а також суб'єкти господарювання.
Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про Бюро економічної безпеки України”.
3. Відповідальним за проведення комплексу заходів є БЕБ.
4. Комплекс заходів проводиться не рідше ніж один раз на три роки.
Збирання відомостей для проведення комплексу заходів здійснює БЕБ постійно.
5. Метою проведення комплексу заходів є визначення ризиків у сфері економіки, вплив яких призводить до її тінізації та послаблення економічної безпеки держави, а також розроблення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків таких ризиків.
6. Досягнення мети комплексу заходів забезпечується шляхом виконання таких завдань:
збирання та обробки інформації, що може бути використана з метою проведення комплексу заходів;
визначення ризиків у сфері економіки, проведення їх аналізу та оцінювання;
оцінювання ефективності функціонування механізму проведення комплексу заходів та заходів, вжитих для мінімізації та усунення ризиків у сфері економіки;
розроблення та затвердження заходів для мінімізації та усунення ризиків у сфері економіки.
7. Проведення комплексу заходів ґрунтується на засадах:
законності;
об'єктивності;
єдності цілей та завдань;
системності та безперервності;
узгодженості дій учасників комплексу заходів та спрямованості на досягнення загальної мети.
8. Джерелами інформації, необхідної для проведення комплексу заходів, є звітність із протидії кримінальним правопорушенням та запобігання загрозам економічній безпеці держави, аналітичні огляди та довідки учасників комплексу заходів, відповіді учасників комплексу заходів на запитальники, результати вибіркового аналізу судових рішень у кримінальних провадженнях, результати наукових досліджень, результати моніторингу громадської думки.
9. Проведення комплексу заходів відповідно до завдань, визначених у пункті 6 цього Порядку, передбачає організаційно-підготовчий, основний та заключний етапи.
Проведення комплексу заходів розпочинається з дати видання відповідного наказу БЕБ. Інформування учасників комплексу заходів про початок проведення комплексу заходів здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті БЕБ і надсилання листів контролюючим органам та іншим державним органам, яких планується залучити до проведення комплексу заходів.
10. На організаційно-підготовчому етапі комплексу заходів здійснюються заходи щодо:
1) розроблення запитальників з метою отримання інформації від учасників комплексу заходів, необхідної для його проведення;
2) збирання інформації щодо результатів діяльності учасників комплексу заходів у вигляді звітності з протидії кримінальним правопорушенням та запобігання загрозам економічній безпеці держави;
3) отримання аналітичних оглядів, довідок та відповідей на запитальники від учасників комплексу заходів;
4) здійснення моніторингу наукових досліджень та судових рішень у кримінальних провадженнях;
5) здійснення моніторингу громадської думки, зокрема шляхом проведення форумів, конференцій, семінарів, нарад, консультативних та експертних зустрічей, залучення вітчизняних і закордонних експертів (фахівців) з питань оцінювання ризиків у сфері економіки тощо.
Здійснення заходів, передбачених підпунктами 2, 4, 5 цього пункту, не залежить від рішення про початок проведення комплексу заходів і відбувається на постійній основі.
11. Контролюючі органи та інші державні органи, що провадять діяльність у сфері протидії кримінальним правопорушенням та запобігання загрозам економічній безпеці держави, залучаються до проведення комплексу заходів з урахуванням напряму їх діяльності, у тому числі шляхом безпосереднього залучення фахівців таких органів до оцінювання ризиків у сфері економіки.
Наукові установи та заклади вищої освіти, що вивчають проблеми забезпечення економічної безпеки держави, можуть залучатися до проведення комплексу заходів (за їх згодою) на підставі меморандумів (угод, договорів) між БЕБ і такими установами шляхом отримання від них матеріалів досліджень щодо профільних напрямів їх діяльності, відповідей на запитальники, а також безпосередньої участі фахівців таких установ в оцінюванні ризиків у сфері економіки.
12. БЕБ залучає суб'єктів господарювання до проведення комплексу заходів шляхом їх добровільного опитування.
Суб'єкти господарювання можуть за власним бажанням додатково надати БЕБ іншу інформацію, яка не міститься в запитальнику, в тому числі пропозиції щодо заходів, спрямованих на мінімізацію та усунення ризиків у сфері економіки, з метою її опрацювання під час проведення комплексу заходів.
13. План проведення комплексу заходів, який розробляє БЕБ, затверджується передбаченим пунктом 9 цього Порядку наказом БЕБ про проведення комплексу заходів.
У плані проведення комплексу заходів визначаються перелік завдань для досягнення мети комплексу заходів, відповідальні виконавці таких завдань, а також строки їх виконання.
14. Показники звітності, які подаються залученими контролюючими органами та іншими державними органами з метою проведення комплексу заходів, підлягають погодженню з БЕБ і в разі потреби затверджуються внутрішніми розпорядчими документами відповідного органу (органів).
15. З метою отримання відповідей на запитальники БЕБ надсилає контролюючим органам та іншим державним органам, залученим до проведення комплексу заходів, запитальники, а з метою опитування суб'єктів господарювання розміщує запитальники на офіційному веб-сайті БЕБ.
Залежно від обсягів і специфіки запитуваної інформації у кожному конкретному випадку БЕБ установлює учасникам комплексу заходів строк надання відповідей на запитальники БЕБ, достатній для їх опрацювання.
16. Збирання, проведення аналізу та обмін інформацією з обмеженим доступом під час проведення комплексу заходів здійснюється з дотриманням вимог нормативно-правових актів та внутрішніх документів, що встановлюють порядок роботи з такою інформацією.
Учасники комплексу заходів забезпечують захист інформації з обмеженим доступом, необхідної для проведення комплексу заходів, відповідно до закону.
17. Під час виконання основного етапу комплексу заходів проводиться:
1) аналіз, узагальнення та уніфікація відомостей, отриманих від учасників комплексу заходів та з інших джерел інформації, визначених частиною четвертою статті 13 Закону України “Про Бюро економічної безпеки України”;
2) ідентифікація ризиків у сфері економіки, встановлення їх рівня та інших характеристик;
3) визначення причин та умов, які впливають на ризики у сфері економіки, прогнозування їх розвитку;
4) визначення потенційних або наявних наслідків для економіки держави;
5) аналіз результатів заходів, вжитих для мінімізації та усунення ризиків у сфері економіки за результатами проведення попереднього комплексу заходів;
6) визначення можливих способів мінімізації та усунення ризиків у сфері економіки.
БЕБ з урахуванням пропозицій залучених контролюючих органів та інших державних органів відповідно до їх компетенції, а також наукових установ і закладів вищої освіти (за згодою) розробляє методику оцінювання ризиків у сфері економіки.
Завдання та напрями оцінювання ризиків у сфері економіки під час проведення комплексу заходів визначаються залежно від актуальних потреб забезпечення економічної безпеки держави та наявних негативних тенденцій в економіці.
18. На заключному етапі комплексу заходів БЕБ складає звіт про результати оцінювання ризиків у сфері економіки (далі - звіт), який після погодження з контролюючими органами та іншими державними органами, залученими до проведення комплексу заходів, розміщується на офіційному веб-сайті БЕБ.
Контролюючі органи та інші державні органи, залучені до проведення комплексу заходів, опрацьовують звіт, який надійшов до них на погодження, у частині, що стосується їх компетенції, і подають БЕБ у разі наявності зауваження та пропозиції до нього з обґрунтуванням.
19. Залежно від виду інформації, яка міститься у звіті, доступ до неї може бути повністю або частково обмежено.
Для оприлюднення звіт повинен містити інформацію, доступ до якої не обмежено.
20. Контролюючі органи та інші державні органи, залучені до проведення комплексу заходів, подають до БЕБ пропозиції щодо заходів, спрямованих на мінімізацію та усунення ризиків у сфері економіки, протягом місяця з дня погодження звіту, якщо інший строк не визначено в листі БЕБ, яким було надіслано звіт.
На основі звіту БЕБ складає з урахуванням пропозицій контролюючих органів та інших державних органів, залучених до проведення комплексу заходів, перелік заходів, спрямованих на мінімізацію та усунення ризиків у сфері економіки, який в установленому порядку подається для затвердження Кабінету Міністрів України.
21. Інформаційне забезпечення проведення комплексу заходів здійснюється шляхом обміну необхідною інформацією між учасниками комплексу заходів, а також надання доступу до необхідних баз даних, інформаційних ресурсів у межах компетенції.
22. Співробітництво з компетентними органами інших держав, міжнародними організаціями під час проведення комплексу заходів здійснюється відповідно до законодавства та міжнародних договорів України.